Procés de selecció per a la contractació de dues persones per a cobrir dues places vacants adscrites a l'àrea de supervisió de la UIFAND.

Durant l’any 2024, la UIFAND va realitzar diverses inspeccions temàtiques a subjectes obligats del sector de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos, focalitzades en:

la identificació i verificació del beneficiari efectiu,

les cerques en llistes de persones exposades a sancions internacionals, i en fonts públiques fiables i independents.

Les conclusions extretes de les mencionades inspeccions, així com una sèrie d’accions d’implementació recomanades, es troben recollides en aquesta Nota Informativa disponible a la secció de Notes informatives.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2025 relatiu al procediment per acollir-se a l’exempció de presentar anualment una auditoria externa en matèria de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme.

Addicionalment, trobareu a l'apartat "Formularis" el document intitulat "Sol·licitud d’exempció de l’obligació de presentar l’auditoria externa".

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica el Decret 46/2025, del 19-2-2025, de modificació del Reglament, del 2 de març de 2022, d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2025 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

Procés de selecció per a la contractació dues persones per cobrir dues places vacants adscrites a l'àrea de supervisió de la UIFAND.

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica el Decret 491/2024, del 23-12-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual aprova un nou text normatiu i dos annexos, el qual deroga el Decret 16/2024 de 17-1-2024 i la seva posterior modificació mitjançant el Decret 87/2024 de 6-3-2024.

El "Basel Institute of Governance" ha publicat l'edició 2024 del seu Índex de Prevenció de Blanqueig de Capitals "Basel AML Index 2024: 13th Public Edition".
El Principat d’Andorra continua, en el context internacional, en posicions capdavanteres en matèria de prevenció de BC/FT.

Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea de supervisió de la UIFAND.

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.