Actualitat UIFAND

Moneyval 5 2018El Moneyval ha publicat el primer informe de progrés de la 5a ronda d'avaluacions mútues del Principat d'Andorra:

Informe (anglès)

L'informe també es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat de "Moneyval" i a la pàgina web del Moneyval

Aquest informe analitza el progrés assolit pel Principat d'Andorra i les noves mesures implementades per complir amb les Recomanacions del GAFI des de l'avaluació mútua del 2017. Per tal de reflectir aquest progrés, el Moneyval ha apujat l'anotació de fins a 12 Recomanacions, concretament:

· Les recomanacions 3 (delicte de blanqueig de capitals), 12 (persones políticament exposades), 16 (transferències electròniques), 22 (mesures de diligència de les professions no financeres designades), 23 (altres mesures de les professions no financeres designades) i 34 (guies i feedback) s'han apujat fins a una qualificació de "Largely Compliant"

· Les Recomanacions 2 (cooperació i coordinació nacional), 11 (manteniment de registres), 15 (noves tecnologies), 20 (declaració d'operacions sospitoses). 21 (revelació i confidencialitat) i 32 (transport d'efectiu) s'han apujat fins a una qualificació de "Compliant"

A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible el comunicat tècnic CT-04/2018 bis que ajorna el termini de presentació del nou formulari de designació de l'Òrgan de control intern i comunicació i del representant davant de la UIFAND fins al 3 de desembre del 2018.