A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada al sector immobiliari, prèvia a la propera publicació de la nova Guia edició Maig 2023, adreçada al mencionat sector.

El BOPA publica el Decret 203/2023, del 10-05-2023, de modificació del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica l'annex 3 i l’annex 4 del Decret 111/2022.

En el marc del procés d'actualització de la pàgina web de la UIFAND, s'ha procedit a revisar i modificar el contingut de la secció de "Subjectes Obligats", tant financers com no financers.

Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea jurídica de la UIFAND.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2023 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2023 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

En el marc del procés d'actualització de la pàgina web de la UIFAND, a la secció de "Altres publicacions" es troben disponibles les versions revisades dels següents documents: (i) Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu, Guia del beneficiari efectiu i la Guia de l'Estudi de Risc Individual (ERI); (ii) Nota informativa adreçada al sector de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre (OSALs); i, finalment, (iii) Tipologies sobre Operacions usuals susceptibles de comportar operacions de blanqueig.

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troba disponible: (i) un nou Comunicat tècnic que deroga l'anterior CT-03/2019 en relació amb operacions de diners en efectiu; i (ii) un nou Comunicat tècnic que deroga l'anterior CT-02/2019 en relació amb l'actualització de la informació sobre el beneficiari efectiu. Ambdós Comunicats tècnics han estat esmenats per tal d'adaptar el seu contingut a les successives modificacions efectuades a la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

El BOPA publica el Decret 71/2023, del 08-02-2023, de modificació del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica l'annex 3 i l’annex 4 del Decret 111/2022.

En els darrers mesos, la UIFAND ha procedit a efectuar una anàlisi i revisió global del contingut de la seva pàgina web, bàsicament a l'objecte d'actualitzar i incorporar les darreres novetats legislatives. En aquest sentit, s'emeten noves versions de diferents documents, com són Guies, Comunicats tècnics, Notes Informatives i Tipologies, i, alhora, s'incorpora la legislació recentment aprobada als diferents apartats de la pàgina web.

Compte tingut de l'abast d'aquesta modificació, la mateixa serà incorporada de manera progressiva, per la qual cosa es sol·licita la seva consulta periòdica per part dels subjectes obligats.