A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat Tècnic conjunt UIFAND-AFA CT-01/2021 relatiu al requeriment d'informació trimestral a les entitats bancàries sobre fluxos transfronterers.
La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2020.
El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-12/2020 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.
C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat