Capcalera UIFAND 1740

  • Inici
    • BC/FT
    • NRA (ERN)
  • UIFAND
    • Què és la UIFAND?
    • Memòries
  • Normativa
    • Legislació nacional
    • Normativa internacional
    • Comunicats tècnics vigents
  • Subjectes obligats
    • Subjectes obligats financers
      • Entitats operatives del sistema financer
      • Companyies d’assegurances i reassegurances
      • Corredors d’assegurances
      • Altres subjectes obligats financers
    • Subjectes obligats no financers
      • Comptables externs
      • Assessors fiscals
      • Auditors
      • Notaris
      • Advocats i membres d’altres professions jurídiques independents
      • Economistes, gestors i proveïdors de serveis
      • Agents immobiliaris
      • Comerciants
      • Casinos
      • OSAL
  • Organismes internacionals
    • Moneyval
    • GAFI
    • Grup EGMONT
    • Unió Europea
  • Publicacions
    • Formularis
    • Altres publicacions
  • Mesures restrictives
  • Enllaços
  • Català
  • English (United Kingdom)
  • UIFAND
    UIFAND

    La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

  • Legislació
    Legislació

    Normativa nacional aplicable: legislació específica en matèria BC/FT, comunicats tècnics i altra legislació d'interès.

  • Subjectes obligats
    Subjectes obligats

    Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

  • Publicacions
    Publicacions

    Memòries anuals de la UIFAND, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions.

  • Mesures restrictives
    Mesures restrictives

    Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme.

Previous Next
Boto_BCFT
Boto NRA
Formularis
CT

Actualitat UIFAND

  • 24/02/2023 - NOU COMUNICAT RELATIU A PAÏSOS I JURISDICCIONS CLASSIFICADES D'ALT RISC

    A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2023 relatiu a la llista...

  • 21/02/2023 - NOVES GUIES, NOTA INFORMATIVA I TIPOLOGIES

    En el marc del procés d'actualització de la pàgina web de la UIFAND, a la secció de "Altres...

  • 16/02/2023 - NOUS COMUNICATS TÈCNICS RELATIUS A LES OPERACIONS DE DINERS EN EFECTIU I A L'ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE EL BENEFICIARI EFECTIU

    A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troba disponible: (i) un nou Comunicat tècnic que...

  • 15/02/2023 - PUBLICACIÓ DEL DECRET 71/2023

    El BOPA publica el Decret 71/2023, del 08-02-2023, de modificació del Decret 111/2022, del...

  • 15-02-2023 - PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE LA UIFAND

    En els darrers mesos, la UIFAND ha procedit a efectuar una anàlisi i revisió global del contingut...

Continua llegint...

Notícies d'interés

  C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) |   +376 806 730 |   +376 828 842 |   uifand@andorra.ad

© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat

  • Inici
    • BC/FT
    • NRA (ERN)
  • UIFAND
    • Què és la UIFAND?
    • Memòries
  • Normativa
    • Legislació nacional
    • Normativa internacional
    • Comunicats tècnics vigents
  • Subjectes obligats
    • Subjectes obligats financers
      • Entitats operatives del sistema financer
      • Companyies d’assegurances i reassegurances
      • Corredors d’assegurances
      • Altres subjectes obligats financers
    • Subjectes obligats no financers
      • Comptables externs
      • Assessors fiscals
      • Auditors
      • Notaris
      • Advocats i membres d’altres professions jurídiques independents
      • Economistes, gestors i proveïdors de serveis
      • Agents immobiliaris
      • Comerciants
      • Casinos
      • OSAL
  • Organismes internacionals
    • Moneyval
    • GAFI
    • Grup EGMONT
    • Unió Europea
  • Publicacions
    • Formularis
    • Altres publicacions
  • Mesures restrictives
  • Enllaços