Capcalera UIFAND 1740

  • Inici
    • BC/FT
    • NRA (ERN)
  • UIFAND
    • Què és la UIFAND?
    • Memòries
  • Normativa
    • Legislació nacional
    • Normativa internacional
    • Comunicats tècnics vigents
  • Subjectes obligats
    • Subjectes obligats financers
      • Entitats operatives del sistema financer
      • Companyies d’assegurances i reassegurances
      • Corredors d’assegurances
      • Altres subjectes obligats financers
    • Subjectes obligats no financers
      • Comptables externs
      • Assessors fiscals
      • Auditors
      • Notaris
      • Advocats i membres d’altres professions jurídiques independents
      • Economistes, gestors i proveïdors de serveis
      • Agents immobiliaris
      • Comerciants
      • Casinos
      • OSAL
  • Organismes internacionals
    • Moneyval
    • GAFI
    • Grup EGMONT
    • Unió Europea
  • Publicacions
    • Formularis
    • Altres publicacions
  • Mesures restrictives
  • Enllaços
  • Català
  • English (United Kingdom)
  • UIFAND
    UIFAND

    La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

  • Legislació
    Legislació

    Normativa nacional aplicable: legislació específica en matèria BC/FT, comunicats tècnics i altra legislació d'interès.

  • Subjectes obligats
    Subjectes obligats

    Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

  • Publicacions
    Publicacions

    Memòries anuals de la UIFAND, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions.

  • Mesures restrictives
    Mesures restrictives

    Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme.

Previous Next
Boto_BCFT
Boto NRA
Formularis
CT

Actualitat UIFAND

  • 03/08/2022 – MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/2017

    A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" la Llei 26/2022, del 14 de...

  • 01/08/2022 - NOU COMUNICAT RELATIU A PAÏSOS I JURISDICCIONS CLASSIFICADES COM D'ALT RISC

    A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2022 relatiu a la llista...

  • 26/07/2022 - NOVA GUIA DEL GAFI D'ENFOCAMENT BASAT EN EL RISC PEL SECTOR IMMOBILIARI

      El GAFI ha publicat una nova guia d'enfocament basat en el risc dirigida al sector immobiliari, amb...

  • 07/07/2022 - ASSIGNACIÓ D'UN MEMBRE DE LA UIFAND AL SECRETARIAT DEL MONEYVAL

    El membre de l’Àrea de Supervisió i Control de la UIFAND, Sr. Gerard Prast Clavero, el qual ja ha...

  • 20/06/2022 - NOU COMUNICAT RELATIU A PAÏSOS I JURISDICCIONS CLASSIFICADES D'ALT RISC

    A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2022 relatiu a la...

Continua llegint...

Notícies d'interés

  C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) |   +376 806 730 |   +376 828 842 |   uifand@andorra.ad

© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat

  • Inici
    • BC/FT
    • NRA (ERN)
  • UIFAND
    • Què és la UIFAND?
    • Memòries
  • Normativa
    • Legislació nacional
    • Normativa internacional
    • Comunicats tècnics vigents
  • Subjectes obligats
    • Subjectes obligats financers
      • Entitats operatives del sistema financer
      • Companyies d’assegurances i reassegurances
      • Corredors d’assegurances
      • Altres subjectes obligats financers
    • Subjectes obligats no financers
      • Comptables externs
      • Assessors fiscals
      • Auditors
      • Notaris
      • Advocats i membres d’altres professions jurídiques independents
      • Economistes, gestors i proveïdors de serveis
      • Agents immobiliaris
      • Comerciants
      • Casinos
      • OSAL
  • Organismes internacionals
    • Moneyval
    • GAFI
    • Grup EGMONT
    • Unió Europea
  • Publicacions
    • Formularis
    • Altres publicacions
  • Mesures restrictives
  • Enllaços