El Moneyval és el Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme del Consell d’Europa. Es va crear l’any 1997 i és un òrgan de control independent dins del Consell d’Europa que respon directament al Comitè de Ministres.
La seva principal funció és avaluar el compliment dels estats adscrits amb els principals estàndards internacionals per combatre el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, així com l’efectivitat en la seva implementació. Amb aquestes avaluacions el Moneyval detecta les deficiències o necessitats de millora i realitza recomanacions a les autoritats nacionals respecte de les accions a realitzar.
Està composat per:
- Estats membres del Consell d’Europa que no són membres del GAFI (article 2.2a de l’Estatut);
- Estats membres del Consell d’Europa que passen a ser membres del GAFI però que demanen continuar sent avaluats per Moneyval (article 2.2b de l’Estatut);
- Països que no són estats membres del Consell d’Europa, com són Israel, el Vaticà, l’Illa de Guernsey, l’Illa de Jersey i l’Illa de Man i Gibraltar.
Es pot trobar la informació sobre els estats adscrits al Moneyval en el següent enllaç.
Andorra és membre del Moneyval des de l’inici i, actualment, està en el procés de seguiment de la 5a avaluació. Així mateix, participa de manera activa en els plenaris que es realitzen a Estrasburg de manera bianual.
