El Moneyval, el grup d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures de lluita contra el blanqueig de capital i finançament del terrorisme, ha fet pública aquest dimarts l’adopció el passat dia 8 de març a Estrasburg del Quart Informe d’Avaluació Mútua del Principat d’Andorra.

El Plenari va tenir lloc la setmana del 5 al 9 de març del 2012 després d’un intens procés iniciat a finals del 2010 quan el Secretariat del Moneyval va fer arribar un ampli qüestionari, que Andorra va respondre i dipositar el 12 gener del 2011 i que va tenir entre els seus punts destacats la visita a Andorra dels avaluadors la setmana del 20 i el 26 de març del 2011.

L’informe s’ha adoptat amb una qualificació de Regular Follow Up, un reconeixement als progressos realitzats per Andorra en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme des de l’aprovació de la 3a avaluació el 14 de setembre del 2007. Això permet avançar en el procés d’avaluació convencional, que té com a pas següent l’informe de progrés que es presentarà l’any 2013.

Llegeix més:15/05/2012 - Andorra supera la quarta fase d’Avaluació del Moneyval