A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-12/2020 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-12/2020 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.
Des d’avui mateix podran trobar disponible, a l’apartat “altres publicacions”, una nova versió de la guia del beneficiari efectiu, la qual es troba actualitzada conforme a la legislació vigent en la matèria de PBC/FT i als actuals estàndards internacionals, i substitueix la versió anterior de març del 2019.
A l'apartat Comunicats tècnics vigents es troben disponibles els comunicats tècnics CT-06/2020, relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI, i CT-07/2020, el qual deroga el CT-04/2014, relatiu a l'aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina.
La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2020, del 9 d'octubre de 2020, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga les Resolucions 1/2019, de 23 de maig del 2019 i 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-05/2020 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea.
En seguiment dels comunicats anteriors i tenint en compte les mesures excepcionals, que subsisteixen, la UIFAND informa que es manté l'horari fins ara establert, i doncs de 8 a 15 hores, fins el 31 de desembre.
No obstant això, es segueix prioritzant la via telemàtica pel que fa a les comunicacions i, en cas que el desplaçament a les oficines de la UIFAND sigui imprescindible, caldrà complir amb les normes de seguretat vigents, és a dir, serà obligatori l'ús de mascaretes, així com mantenir la distància de seguretat i respectar el límit de l'aforament.
Podeu trobar als següents enllaços l'informe realitzat pel Comitè d'experts per a l'avaluació de les mesures contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme del Consell d'Europa (Moneyval), relatiu a les tendències de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme detectades durant la crisi del Covid-19 en l'àmbit dels països que pertanyen a aquest organisme:
Avui la UIFAND ha fet extensiu als subjectes obligats no financers els qüestionaris relatius a l’Estudi Nacional de Risc 2020.
Les respostes als dits qüestionaris són un dels eixos principals per poder valorar adequadament l’exposició dels sectors concernits i la seva vulnerabilitat davant als riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme als quals poden estar exposats. Així mateix, se'ls ha tramès una nota informativa per explicar l’abast i el propòsit de dit estudi.
Els subjectes obligats no financers que no hagin rebut el corresponent correu poden respondre als qüestionaris a les següents adreces:
Qüestionari general: https://forms.gle/JHbdidmnafPMipRP8
Qüestionari "Advocats": https://forms.gle/J5yjsbB7CdRhB3Na8
Qüestionari "Comptables externs, assessors fiscals, auditors, economistes, gestors i altres proveïdors de serveis a societats i altres estructures jurídiques": https://forms.gle/X1zFG4a9WJ1K2qdV6
Qüestionari "Agents immobiliaris": https://forms.gle/REqa1AGHdBCMhdxbA
Qüestionari "Comerciants de béns d'alt valor": https://forms.gle/anHPHnnD6bDr1JgHA
C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat