Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea de supervisió i control de la UIFAND.

La UIFAND, acompanyada del M.I. Sr. Ministre de Finances, ha presentat el Projecte d’Estudi de Risc Nacional 2026, a les autoritats nacionals i als representants dels col·lectius del sector privat.

Aquest Estudi, que es considera una prioritat nacional, s’emmarca en el procés continu d’identificar, avaluar i entendre els riscos de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme i proliferació d’armes de destrucció massiva als quals s’exposa el Principat, constituint-se en una eina fonamental de treball de cara a la sisena ronda d’avaluació del Moneyval.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2026 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) ha signat un protocol d’entesa amb l’Agència Nacional d’Investigació Financera (ANIF) de Guinea Equatorial el 28 de gener de 2026, coincidint amb la celebració dels grups de treball i els grups regionals del Grup Egmont.

Aquest Acord té com a objectiu enfortir la cooperació bilateral en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com facilitar l’intercanvi segur, àgil i eficient d’informació d’intel·ligència financera entre les UIF signants, reforçant així els mecanismes globals de prevenció i detecció d’activitats il·lícites.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-001/2026 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea

El "Basel Institute of Governance" ha publicat l'edició 2025 del seu Índex de Prevenció de Blanqueig de Capitals "Basel AML Index 2025: 14th Public Edition".

El Principat d’Andorra es manté en el context internacional en posicions de referència.

A l'apartat "Guies” es troba disponible la versió revisada de la “Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI)” que incorpora una nova pregunta a l’apartat “10. ALTRES PREGUNTES FREQÜENTS”.
En la mateixa es donen directrius per a l’elaboració d’una autoavaluació prospectiva dels riscos potencials associats al model de negoci previst, rellevant per a subjectes obligats de nova creació o que encara no han prestat cap activitat subjecta a la Llei 14/2017.

Procés de selecció per a la contractació de dues persones per a cobrir dues places vacants adscrites a l'àrea de supervisió de la UIFAND.

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica el Decret 389/2025, del 29-10-2025, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, que deroga el Decret 268/2025 de 30-07-2025 i aprova un nou text normatiu i dos annexos.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troben disponibles els Comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.