El Comitè d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (MONEYVAL) ha iniciat el procés d’avaluació mútua del Principat d’Andorra en el marc de la sisena ronda.
Aquest procés té per objectiu analitzar el grau de compliment dels estàndards internacionals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (AML/CFT), així com l’efectivitat del sistema nacional en la seva aplicació.
L’inici d’aquest procés marca una nova etapa en l’avaluació del sistema andorrà, que se sotmetrà a una anàlisi exhaustiva basada en la informació facilitada per les autoritats i en una visita in situ per part de l’equip avaluador, d’acord amb la metodologia internacional establerta.
En aquest sentit, s’ha dut a terme una formació els dies 22 i 23 d’abril, on han participat més de 110 persones tant del sector privat com representats d’autoritats andorranes, entre les quals l’Autoritat Financera Andorrana, que en tant que autoritat supervisora del sistema financer andorrà, participarà activament en aquest exercici en coordinació amb la resta d’autoritats nacionals competents, i que estarà liderat per la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra.
La formació té com a objectiu familiaritzar a tots els implicats nacionals en l’avaluació amb els estàndards i la metodologia del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), i proporcionar informació sobre l’enfocament que es seguirà a l’avaluació de MONEYVAL.
La UIFAND, acompanyada del M.I. Sr. Ministre de Finances, ha presentat el Projecte d’Estudi de Risc Nacional 2026, a les autoritats nacionals i als representants dels col·lectius del sector privat.
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) ha signat un protocol d’entesa amb l’Agència Nacional d’Investigació Financera (ANIF) de Guinea Equatorial el 28 de gener de 2026, coincidint amb la celebració dels grups de treball i els grups regionals del Grup Egmont.