El BOPA publica el Decret 480/2022, del 23-11-2022, de modificació del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica l'annex 3 i l’annex 4 del Decret 111/2022.

El Registre de Societats, adscrit al Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, ha posat a disposició del subjectes obligats una nova plataforma telemàtica de consulta a la informació de beneficiaris efectius de les societats.

Dita plataforma està a disposició de totes aquelles persones designades per part d’un subjecte obligat com a representants davant la UIFAND. L’accés és personal, mitjançant certificat digital i a través del següent enllaç: https://aplicacions.govern.ad/consulteseconomia/

La informació continguda a la plataforma correspon a l'últim document que les societats hagin presentat en compliment amb el “Decret del 5-09-2018 pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius”. Cal recordar que dita informació és indispensable per al compliment de l’establert a l’article 10.1 de la “Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme” pel qual els subjectes obligats han de requerir al Registre competent una prova o extracte de la informació del beneficiari efectiu.

Qualsevol incidència o problema tècnic amb l’accés a la plataforma s’ha de reportar directament al Registre de Societats a través de l’adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Finalment, cal recordar el caràcter públic del registre de beneficiaris efectius, en mèrits dels principis fonamentals, internacionalment acceptats de transparència i publicitat, i en virtut de l’establert a l’article 19.4 de la Llei 14/2017. En aquest sentit, qualsevol persona, diferent de les autoritats o dels subjectes obligats, pot accedir a la informació del beneficiari efectiu seguint el procediment dels articles 10 i 11 de l’abans esmentat Reglament contingut al Decret del 5-09-2018, i amb el pagament de la corresponent taxa.

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troba disponible un nou Comunicat tècnic relatiu als procediments de denúncia i els mecanismes per informar sobre la infracció potencial o real de les disposicions de la Llei 14/2017 i la normativa que la desenvolupa. El formulari al que fa referència dit comunicat es troba disponible a l'apartat "Formularis".

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" el Decret 377/2022, del 21-9-2022, pel qual s’aprova el Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu.

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2022 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

 Procés de selecció per a la contractació d’una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l’àrea de supervisió i control de la UIFAND (Edicte 2/2022)

El "Basel Institute of Governance" ha publicat l'edició 2022 del seu Índex de Prevenció de Blanqueig de Capitals "Basel AML Index 2022".

Altre cop, el Principat d’Andorra se situa, en el context internacional, en posicions capdavanteres en matèria de prevenció de BC/FT.