Carta del Cap

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat Tècnic conjunt UIFAND-AFA CT-01/2021 relatiu al requeriment d'informació trimestral a les entitats bancàries sobre fluxos transfronterers.

La UIFAND publica l'Estudi de risc de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre (OSALs).

La UIFAND publica l'Estudi de Risc Nacional 2020.

 Estudi de Risc Nacional 2020

La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2020.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

 Memòria 2020

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-12/2020 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

Procés de selecció per a la contractació d’una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l’àrea jurídica de la UIFAND (Edicte 1/2020)

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.