A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat Tècnic conjunt UIFAND-AFA CT-01/2021 relatiu al requeriment d'informació trimestral a les entitats bancàries sobre fluxos transfronterers.
Actualitat UIFAND
La UIFAND publica l'Estudi de risc de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre (OSALs).
La UIFAND publica l'Estudi de Risc Nacional 2020.
La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2020.
El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-12/2020 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.
Des d’avui mateix podran trobar disponible, a l’apartat “altres publicacions”, una nova versió de la guia del beneficiari efectiu, la qual es troba actualitzada conforme a la legislació vigent en la matèria de PBC/FT i als actuals estàndards internacionals, i substitueix la versió anterior de març del 2019.
A l'apartat Comunicats tècnics vigents es troben disponibles els comunicats tècnics CT-06/2020, relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI, i CT-07/2020, el qual deroga el CT-04/2014, relatiu a l'aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina.
C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat