A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-10/2026 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troben disponibles els Comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

A l'apartat "Guies" es troba disponible l’actualització de la guia sobre l’aplicació de mesures restrictives

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2026 relatiu als criteris per a l'aplicació de les mesures simplificades de diligència deguda

Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea administrativa de la UIFAND.

Procés de selecció per a la contractació de dues persones per a cobrir dues places vacants adscrites a l'àrea de supervisió de la UIFAND.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2026 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI

La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2026, de 14 de maig del 2026, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga les Resolucions 1/2019, de 23 de maig del 2019 i 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019.

Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea de supervisió i control de la UIFAND.