El Moneyval ha publicat la seva memòria d'activitats corresponent a l'any 2021. L'informe i la nota de premsa es poden consultar als següents enllaços:

https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/stricter-regulation-of-virtual-assets-and-specialised-gatekeeper-professions-should-be-priorities-in-combating-money-laundering  (Versió en anglès)
https://www.coe.int/fr/web/moneyval/-/stricter-regulation-of-virtual-assets-and-specialised-gatekeeper-professions-should-be-priorities-in-combating-money-laundering (Versió en francès)

La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2021.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

 Memòria 2021

 Procés de selecció per a la contractació d’una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l’àrea de supervisió i control de la UIFAND (Edicte 1/2022)

A l'objecte de facilitar la seva lectura i comprensió, es facilita una versió consolidada no oficial de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que incorpora la darrera modificació legislativa per la recent aprovació de la Llei 37/2021, del 16 de desembre.

El BOPA publica el Decret 147/2022, del 13-4-2022, de modificació del Decret 111/2022, mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica els annexos 3 i 4 del Decret 111/2022 a fi d'afegir 217 persones físiques i 18 persones jurídiques, respectivament.

En seguiment de la notícia publicada el passat divendres 25 de març, trobaran disponibles a l'apartat Publicacions/Formularis els formularis habilitats a l'efecte de comunicar l'aplicació de mesures restrictives en compliment del Decret 111/2022, del 25-03-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.

El BOPA publica el Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.

Resultant del Decret 111/2022, del 25 de març, segons l'article 3.1, s'encomana a la UIFAND com a òrgan de control dins de les seves competències i àrees d’actuació, la instrucció, la promoció, el seguiment i la fiscalització de les mesures adoptades.

A tal efecte, i en virtut de l'article 4 del mateix, qualsevulla comunicació s'ha d'adreçar a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" el nou Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme publicat al BOPA el 9 de març del 2022, que introdueix un capítol sisè que estableix les mesures addicionals dels subjectes obligats financers amb sucursals o filials en què tinguin participació majoritària en altres països que no permetin l’aplicació de les polítiques i els procediments de grup, transposant el Reglament delegat (UE) 2019/758 de la Comissió, del 31 de gener del 2019.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2022 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.