A l'apartat "Guies" es troba disponible l’actualització de la guia sobre l’aplicació de mesures restrictives

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2026 relatiu als criteris per a l'aplicació de les mesures simplificades de diligència deguda

Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea administrativa de la UIFAND.

Procés de selecció per a la contractació de dues persones per a cobrir dues places vacants adscrites a l'àrea de supervisió de la UIFAND.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2026 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI

La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2026, de 14 de maig del 2026, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga les Resolucions 1/2019, de 23 de maig del 2019 i 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019.

Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea de supervisió i control de la UIFAND.

El Comitè d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (MONEYVAL) ha iniciat el procés d’avaluació mútua del Principat d’Andorra en el marc de la sisena ronda.

Aquest procés té per objectiu analitzar el grau de compliment dels estàndards internacionals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (AML/CFT), així com l’efectivitat del sistema nacional en la seva aplicació.

L’inici d’aquest procés marca una nova etapa en l’avaluació del sistema andorrà, que se sotmetrà a una anàlisi exhaustiva basada en la informació facilitada per les autoritats i en una visita in situ per part de l’equip avaluador, d’acord amb la metodologia internacional establerta.

En aquest sentit, s’ha dut a terme una formació els dies 22 i 23 d’abril, on han participat més de 110 persones tant del sector privat com representats d’autoritats andorranes, entre les quals l’Autoritat Financera Andorrana, que en tant que autoritat supervisora del sistema financer andorrà, participarà activament en aquest exercici en coordinació amb la resta d’autoritats nacionals competents, i que estarà liderat per la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra.

La formació té com a objectiu familiaritzar a tots els implicats nacionals en l’avaluació amb els estàndards i la metodologia del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), i proporcionar informació sobre l’enfocament que es seguirà a l’avaluació de MONEYVAL.

Més informació

Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea de supervisió i control de la UIFAND.