El Grup EGMONT és un òrgan creat l’any 1995 que agrupa 158 Unitats d’Intel·ligència financera (a data de 17 de juny del 2019) amb la finalitat d’incentivar l’intercanvi de coneixements en matèria del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, proveint la plataforma per disposar d’un canal d’intercanvi segur.
És un òrgan la funció primordial del qual és promocionar i facilitar la cooperació internacional entre les Unitats d’Intel·ligència Financera (en endavant, UIF), d’acord amb els principals estàndards existents en la matèria i d’altres normes pròpies d’obligat compliment per totes les UIFs que en formen part, tals com la Carta fundacional EGMONT i la Guia de Principis per l’Intercanvi d’Informació, aprovades el juliol del 2013.
Andorra és membre del Grup EGMONT des de juny del 2002 i participa activament en les reunions anuals que es realitzen.
A més a més, en el marc d’aquest Grup, Andorra ha signat un total de 25 acords de cooperació bilateral (“Memorandums of Understanding”) amb els seus corresponents homòlegs, en els quals es fa constar les previsions de cooperació, procediment i limitacions de l’intercanvi d’informació.
Documents d'interès
Guia de Principis per l’Intercanvi d’Informació
Llistat d'acords de cooperació
| Unitat | Jurisdicció | Data firma |
|---|---|---|
|
Bangladesh Financial Intelligence Unit |
Bangladesh | 21/01/2020 |
|
The Anti-Money Laundering Division, Investigation Bureau, Ministery of Justice, Republic of China |
Taiwan |
26/09/2018 |
|
Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority - IMPA |
Israel |
05/07/2017 |
|
Autorità di Informazione Finanziaria - AIF |
El Vaticà |
01/02/2017 |
|
Japan Financial Intelligence Center (JAFIC) of the National Public Safety Commission of Japan |
Japó |
27/01/2017 |
|
Federal Financial Monitoring Service |
Federació Russa |
05/06/2014 |
|
Office for Prevention and Fight Against Money Laundering of Republic of Moldova |
Moldàvia |
03/07/2013 |
|
Administration for the Prevention of Money Laundering (APML) |
Sèrbia |
03/07/2013 |
|
Financial Intelligence Office |
Macedònia |
17/07/2012 |
|
Ministry of Interior in the Kingdom of Saudi Arabia |
Aràbia Saudí |
30/06/2010 |
|
State Committee for Financial Monitoring of Ukraine |
Ucraïna |
17/03/2010 |
|
Financial Monitoring Service of Georgia |
Geòrgia |
15/03/2010 |
|
Intelligence Agency of the Republic of San Marino |
San Marino |
15/03/2010 |
|
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos |
Mèxic |
17/02/2006 |
|
Bahamas Financial Intelligence Unit |
Bahames |
30/06/2005 |
|
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF- PERU) |
Perú |
30/11/2004 |
|
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Nederlandse Antillen |
Antilles Holandeses |
23/07/2004 |
|
Anti-Money Laundering Office (AMLO) |
Tailàndia |
23/07/2004 |
|
Directory of coordination for fight against money laundering in the Ministry of Finance |
Albània |
14/06/2004 |
|
Service d'Information et de Contróle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) |
Mònaco |
04/05/2004 |
|
General Inspector of Financial Information |
Polònia |
20/01/2004 |
|
Unidade de Informaçao Financeira (UIF) |
Portugal |
03/11/2003 |
|
Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg |
Luxemburg |
29/10/2003 |
|
Cellule de traitement des informations financières (CTIF-CFI) |
Bèlgica |
10/07/2002 |
|
Cellule Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) |
França |
28/05/2002 |
|
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) |
Espanya |
28/02/2002 |