Grup EGMONT

EgmontGroupEl Grup EGMONT és un òrgan creat l’any 1995  que agrupa 158 Unitats d’Intel·ligència financera (a data de 17 de juny del 2019) amb la finalitat d’incentivar l’intercanvi de coneixements en matèria del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, proveint la plataforma per disposar d’un canal d’intercanvi segur.

És un òrgan la funció primordial del qual és promocionar i facilitar la cooperació internacional entre les Unitats d’Intel·ligència Financera (en endavant, UIF), d’acord amb els principals estàndards existents en la matèria i d’altres normes pròpies d’obligat compliment per totes les UIFs que en formen part, tals com la Carta fundacional EGMONT i la Guia de Principis per l’Intercanvi d’Informació, aprovades el juliol del 2013.

Andorra és membre del Grup EGMONT des de juny del 2002 i participa activament en les reunions anuals que es realitzen.

A més a més, en el marc d’aquest Grup, Andorra ha signat un total de 25 acords de cooperació bilateral (“Memorandums of Understanding”) amb els seus corresponents homòlegs, en els quals es fa constar les previsions de cooperació, procediment i limitacions de l’intercanvi d’informació.

Documents d'interès

Carta fundacional

Guia de Principis per l’Intercanvi d’Informació

Llistat d'acords de cooperació

UnitatJurisdiccióData firma

The Anti-Money Laundering Division, Investigation Bureau, Ministery of Justice, Republic of China

Taiwan

26/09/2018

Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority - IMPA

Israel

05/07/2017

Autorità di Informazione Finanziaria - AIF

El Vaticà

01/02/2017

Japan Financial Intelligence Center (JAFIC) of the National Public Safety Commission of Japan

Japó

27/01/2017

Federal Financial Monitoring Service

Federació Russa

05/06/2014

Office for Prevention and Fight Against Money Laundering of Republic of Moldova

Moldàvia

03/07/2013

Administration for the Prevention of Money Laundering (APML)

Sèrbia

03/07/2013

Financial Intelligence Office

Macedònia

17/07/2012

Ministry of Interior in the Kingdom of Saudi Arabia

Aràbia Saudí

30/06/2010

State Committee for Financial Monitoring of Ukraine

Ucraïna

17/03/2010

Financial Monitoring Service of Georgia

Geòrgia

15/03/2010

Intelligence Agency of the Republic of San Marino

San Marino

15/03/2010

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos

Mèxic

17/02/2006

Bahamas Financial Intelligence Unit

Bahames

30/06/2005

Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF- PERU)

Perú

30/11/2004

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Nederlandse Antillen

Antilles Holandeses

23/07/2004

Anti-Money Laundering Office (AMLO)

Tailàndia

23/07/2004

Directory of coordination for fight against money laundering in the Ministry of Finance

Albània

14/06/2004

Service d'Information et de Contróle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)

Mònaco

04/05/2004

General Inspector of Financial Information

Polònia

20/01/2004

Unidade de Informaçao Financeira (UIF)

Portugal

03/11/2003

Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Luxemburg

29/10/2003

Cellule de traitement des informations financières (CTIF-CFI)

Bèlgica

10/07/2002

Cellule Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN)

França

28/05/2002

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)

Espanya

28/02/2002