Capcalera UIFAND 1740

  • Inici
    • BC/FT
    • NRA (ERN)
  • UIFAND
    • Què és la UIFAND?
    • Memòries
  • Normativa
    • Legislació nacional
    • Normativa internacional
    • Comunicats tècnics vigents
  • Subjectes obligats
    • Subjectes obligats financers
      • Entitats operatives del sistema financer
      • Companyies d’assegurances i reassegurances
      • Corredors d’assegurances
      • Proveïdors de serveis d'actius virtuals
      • Altres subjectes obligats financers
    • Subjectes obligats no financers
      • Comptables externs
      • Assessors fiscals
      • Auditors
      • Notaris
      • Advocats i membres d’altres professions jurídiques independents
      • Economistes, gestors i proveïdors de serveis
      • Agents immobiliaris
      • Comerciants
      • Casinos
      • OSAL
      • Fideïcomissaris
      • Altres subjectes obligats no financers
  • Organismes internacionals
    • Moneyval
    • GAFI
    • Grup EGMONT
    • Unió Europea
  • Publicacions
    • Formularis
    • Notes informatives
    • Tipologies
    • Guies
  • Mesures restrictives
  • Enllaços
  • Català
  • English (United Kingdom)

Guies

Guia Sector Immobiliari
Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu
Guia del beneficiari efectiu
Guia sobre l'aplicació de Mesures Restrictives
Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI)

  C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) |   +376 806 730 |   +376 828 842 |   uifand@andorra.ad

© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat

  • Inici
    • BC/FT
    • NRA (ERN)
  • UIFAND
    • Què és la UIFAND?
    • Memòries
  • Normativa
    • Legislació nacional
    • Normativa internacional
    • Comunicats tècnics vigents
  • Subjectes obligats
    • Subjectes obligats financers
      • Entitats operatives del sistema financer
      • Companyies d’assegurances i reassegurances
      • Corredors d’assegurances
      • Proveïdors de serveis d'actius virtuals
      • Altres subjectes obligats financers
    • Subjectes obligats no financers
      • Comptables externs
      • Assessors fiscals
      • Auditors
      • Notaris
      • Advocats i membres d’altres professions jurídiques independents
      • Economistes, gestors i proveïdors de serveis
      • Agents immobiliaris
      • Comerciants
      • Casinos
      • OSAL
      • Fideïcomissaris
      • Altres subjectes obligats no financers
  • Organismes internacionals
    • Moneyval
    • GAFI
    • Grup EGMONT
    • Unió Europea
  • Publicacions
    • Formularis
    • Notes informatives
    • Tipologies
    • Guies
  • Mesures restrictives
  • Enllaços
    • Informative notes