Altres publicacions

Notes informatives
Nota informativa adreçada al sector financer no bancari en relació amb el seguiment continu de les relacions de negoci i l'actualització i conservació de la documentació
Nota informativa adreçada al sector d'advocats i altres professions jurídiques
Nota informativa adreçada al sector d'economistes, comptables, assessors fiscals, auditors, gestories i altres proveïdors de serveis a societats
Nota informativa adreçada al sector immobiliari
Nota informativa relativa a ABLV Bank
Nota informativa adreçada al sector bancari en relació amb la prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme
Nota informativa adreçada al sector de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre
Nota informativa adreçada al sector assegurador no bancari
Tipologies
Tipologies de finançament del terrorisme
Operacions usuals susceptibles de comportar operacions de blanqueig
Extracte de la Memòria anual de la UIF corresponent a l'exercici 2011
Indicadors de risc / Operatives inusuals en l’àmbit de les assegurances
Indicadors de risc / Corrupció política de l'exterior
Guies
Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu
Guia del beneficiari efectiu
Guia sobre l'aplicació de Mesures Restrictives
Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI)