40 Recomanacions de GAFI (FATF Recommendations) Les Recomanacions del GAFI estableixen un marc de mesures global i coherent que els països haurien d'implementar per combatre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com el finançament de la proliferació d'armes de destrucció massiva. Els països tenen marcs jurídics, administratius i operatius diversos i diferents sistemes financers, de manera que no es poden prendre mesures idèntiques per contrarestar aquestes amenaces. |
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) |
Reglament de la informació que acompanya les transferències de fons Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1781/2006 |
Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad Reglamento (CE) 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad |