| Legislació específica en matèria BC/FT | |||
|---|---|---|---|
| BOPA Núm. 48 any 2017 | Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme | ||
| BOPA Núm. 35 any 2018 | Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme | ||
| Altra legislació d'interès | |||
|---|---|---|---|
| BOPA Núm. 71 any 2017 | Text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal | ||
| BOPA Núm. 71 any 2017 | Text refós de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998 | ||
| BOPA Núm. 52 any 2018 | Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques | ||
| BOPA Núm. 13 any 2019 | Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs | ||
| BOPA Núm. 57 any 2013 | Reglament regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu | ||