Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

BOPA Núm. 48 any 2017

 Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Modificada per:

BOPA Núm. 42 any 2018

 Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2016, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances 

BOPA Núm. 70 any 2018

 Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic 

BOPA Núm. 3 any 2020

 Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme 

BOPA Núm. 1 any 2022

 Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

BOPA Núm. 94 any 2022

 Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2016, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea 

Versió consolidada no oficial de la Llei 14/2017

 Versió consolidada no oficial de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

BOPA Núm. 30 any 2022

 Decret 76/2022, del 2 de març del 2022, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Modificada per:

Decret 46/2025, del 19-2-2025, de modificació del Reglament, del 2 de març de 2022, d’aplicació de la Llei 14/2017

Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques

BOPA Núm. 52 any 2018

 Decret del 5-9-2018 pel qual s’aprova el Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques 

Modificat per:

BOPA Núm. 66 any 2022

 Decret 214/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques 

Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs

BOPA Núm. 13 any 2019

 Decret del 6-2-2019 pel qual s’aprova el Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs 

Modificat per:

BOPA Núm. 66 any 2022

 Decret 215/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs 

Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu

BOPA Núm. 115 any 2022

 Decret 377/2022, del 21-9-2022, pel qual s’aprova el Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu 

Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain

BOPA Núm. 86 any 2022

 Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain 

Reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador

BOPA Núm. 139 any 2022

 Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador 

Reglament del registre de comptes financers i assimilats, dependent del ministeri encarregat de les finances