Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme |
BOPA Núm. 48 any 2017 |
|
Modificada per: |
||
BOPA Núm. 42 any 2018 |
||
BOPA Núm. 70 any 2018 |
||
BOPA Núm. 3 any 2020 |
||
BOPA Núm. 1 any 2022 |
||
BOPA Núm. 94 any 2022 |
||
Versió consolidada no oficial de la Llei 14/2017 |
Versió consolidada no oficial de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme |
Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme |
BOPA Núm. 30 any 2022 |
Altra legislació d'interès
Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques |
BOPA Núm. 52 any 2018 |
|
Modificat per: |
||
BOPA Núm. 66 any 2022 |
||
Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs |
BOPA Núm. 13 any 2019 |
|
Modificat per: |
||
BOPA Núm. 66 any 2022 |
||
Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu |
BOPA Núm. 115 any 2022 |
|
Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain |
BOPA Núm. 86 any 2022 |
Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain |
Reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador |
BOPA Núm. 139 any 2022 |
|
Llei 5/2022, del 3 de març, d’aplicació de sancions internacionals | BOPA Núm. 36 any 2022 | Llei 5/2022, del 3 de març, d’aplicació de sancions internacionals |
Desenvolupada per: | BOPA Núm. 11 any 2024 | Decret 16/2024, del 17-1-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa |
Desenvolupada per: | BOPA Núm. 33 Any 2024 | Decret 87/2024, del 6-3-2024, de modificació del Decret 16/2024, del 17-1-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa |