Capcalera UIFAND 1740

  • Inici
    • BC/FT
    • NRA (ERN)
  • UIFAND
    • Què és la UIFAND?
    • Memòries
  • Normativa
    • Legislació nacional
    • Normativa internacional
    • Comunicats tècnics vigents
  • Subjectes obligats
    • Subjectes obligats financers
      • Entitats operatives del sistema financer
      • Companyies d’assegurances i reassegurances
      • Corredors d’assegurances
      • Proveïdors de serveis d'actius virtuals
      • Altres subjectes obligats financers
    • Subjectes obligats no financers
      • Comptables externs
      • Assessors fiscals
      • Auditors
      • Notaris
      • Advocats i membres d’altres professions jurídiques independents
      • Economistes, gestors i proveïdors de serveis
      • Agents immobiliaris
      • Comerciants
      • Casinos
      • OSAL
      • Fideïcomissaris
      • Altres subjectes obligats no financers
  • Organismes internacionals
    • Moneyval
    • GAFI
    • Grup EGMONT
    • Unió Europea
  • Publicacions
    • Formularis
    • Notes informatives
    • Tipologies
    • Guies
  • Mesures restrictives
  • Enllaços
  • Català
  • English (United Kingdom)
  • UIFAND
    UIFAND

    La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

  • Legislació
    Legislació

    Normativa nacional aplicable: legislació específica en matèria BC/FT, comunicats tècnics i altra legislació d'interès.

  • Subjectes obligats
    Subjectes obligats

    Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

  • Publicacions
    Publicacions

    Memòries anuals de la UIFAND, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions.

  • Mesures restrictives
    Mesures restrictives

    Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme.

Previous Next
Boto_BCFT
Boto NRA
Formularis
CT

Actualitat UIFAND

  • 01/06/2023 - FINALITZACIÓ DEL PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE LA UIFAND

    Informem a tots els subjectes obligats que el procés d’anàlisi i revisió de la pàgina web de la...

  • 31/05/2023 - PUBLICACIÓ DE LA NOVA GUIA ADREÇADA AL SECTOR IMMOBILIARI

    A la secció de "Publicacions / Guies" es troba disponible una nova Guia destinada al sector...

  • 17/05/2023 - NOTA INFORMATIVA ADREÇADA AL SECTOR IMMOBILIARI

    A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada al...

  • 17/05/2023 - PUBLICACIÓ DEL DECRET 203/2023

    El BOPA publica el Decret 203/2023, del 10-05-2023, de modificació del Decret 111/2022, del...

  • 12/05/2023 - CONTINUACIÓ DEL PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE LA UIFAND

    En el marc del procés d'actualització de la pàgina web de la UIFAND, s'ha procedit a revisar i...

Continua llegint...

Notícies d'interés

  C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) |   +376 806 730 |   +376 828 842 |   uifand@andorra.ad

© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat

  • Inici
    • BC/FT
    • NRA (ERN)
  • UIFAND
    • Què és la UIFAND?
    • Memòries
  • Normativa
    • Legislació nacional
    • Normativa internacional
    • Comunicats tècnics vigents
  • Subjectes obligats
    • Subjectes obligats financers
      • Entitats operatives del sistema financer
      • Companyies d’assegurances i reassegurances
      • Corredors d’assegurances
      • Proveïdors de serveis d'actius virtuals
      • Altres subjectes obligats financers
    • Subjectes obligats no financers
      • Comptables externs
      • Assessors fiscals
      • Auditors
      • Notaris
      • Advocats i membres d’altres professions jurídiques independents
      • Economistes, gestors i proveïdors de serveis
      • Agents immobiliaris
      • Comerciants
      • Casinos
      • OSAL
      • Fideïcomissaris
      • Altres subjectes obligats no financers
  • Organismes internacionals
    • Moneyval
    • GAFI
    • Grup EGMONT
    • Unió Europea
  • Publicacions
    • Formularis
    • Notes informatives
    • Tipologies
    • Guies
  • Mesures restrictives
  • Enllaços
    • Informative notes