Actualitat UIFAND
-
20/06/2022 - NOU COMUNICAT RELATIU A PAÏSOS I JURISDICCIONS CLASSIFICADES D'ALT RISC
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2022 relatiu a la...
-
15/06/2022 - PUBLICACIÓ DEL DECRET 247/2022
El BOPA publica el Decret 247/2022, del 8-6-2022, de modificació del Decret 111/2022, del...
-
01/06/2022 – MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE L’ENREGISTRAMENT I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ RELATIVA ALS BENEFICIARIS EFECTIUS EN ELS REGISTRES D’ENTITATS JURÍDIQUES I DEL REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE DE PRESTADORS DE SERVEIS A FIDEÏCOMISOS
A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" el Decret 214/2022, del...
-
25/05/2022 - INFORME SOBRE L'ESTAT DE L'EFECTIVITAT I EL COMPLIMENT AMB ELS ESTÀNDARDS GAFI
El passat mes d'abril, el GAFI va publicar l'informe "Report on the state of effectiveness and...
-
05/05/2022 - PUBLICACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL MONEYVAL
El Moneyval ha publicat la seva memòria d'activitats corresponent a l'any 2021. L'informe i la...