Actualitat UIFAND

Durant la sessió del 54 Plenari del Moneyval, celebrat entre els dies 25 i 28 de setembre de 2017, el Principat d’Andorra, ha presentat el seu Informe de la cinquena ronda d’avaluacions.

Ha estat el sisè país en fer-ho, amb resultats força satisfactoris i ha estat considerat com un Informe de gran qualitat tècnica i el millor dels fins ara analitzats.

Aquest Informe ha estat adoptat, i en mèrits de la regla 23 de les regles de procediment establertes, s’ha conclòs en un seguiment que comportarà la presentació d’un informe de progrés el mes de desembre de 2018.

A l'accés restringit es troba disponible una nova comunicació destinada a tots els subjectes obligats financers.

A l'apartat legislació es troba disponible la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme i la Llei 15/2017, del 13 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.