Actualitat UIFAND

2020La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2021.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

pdf Memòria 2021

A l'objecte de facilitar la seva lectura i comprensió, es facilita una versió consolidada no oficial de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que incorpora la darrera modificació legislativa per la recent aprovació de la Llei 37/2021, del 16 de desembre.

El BOPA publica el Decret 147/2022, del 13-4-2022, de modificació del Decret 111/2022, mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica els annexos 3 i 4 del Decret 111/2022 a fi d'afegir 217 persones físiques i 18 persones jurídiques, respectivament.

En seguiment de la notícia publicada el passat divendres 25 de març, trobaran disponibles a l'apartat Publicacions/Formularis els formularis habilitats a l'efecte de comunicar l'aplicació de mesures restrictives en compliment del Decret 111/2022, del 25-03-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.

El BOPA publica el Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.

Resultant del Decret 111/2022, del 25 de març, segons l'article 3.1, s'encomana a la UIFAND com a òrgan de control dins de les seves competències i àrees d’actuació, la instrucció, la promoció, el seguiment i la fiscalització de les mesures adoptades.

A tal efecte, i en virtut de l'article 4 del mateix, qualsevulla comunicació s'ha d'adreçar a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" el nou Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme publicat al BOPA el 9 de març del 2022, que introdueix un capítol sisè que estableix les mesures addicionals dels subjectes obligats financers amb sucursals o filials en què tinguin participació majoritària en altres països que no permetin l’aplicació de les polítiques i els procediments de grup, transposant el Reglament delegat (UE) 2019/758 de la Comissió, del 31 de gener del 2019.

Moneyval Av5 Inf3 2021Avui, 10 de febrer de 2022, la UIFAND ha dut a terme una formació online sobre les novetats introduïdes per la Llei 37/2021, del 16 de desembre, que modifica la Llei 14/2017, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme.

Dita formació ha aplegat un nivell de participació important, amb l’assistència de 325 persones representatives de l’ampli ventall de subjectes obligats financers i no financers del Principat.

pdf Adjunt s’incorpora el document PowerPoint il·lustratiu de la mateixa

La UIFAND ha previst pel proper dia 10 de febrer de 10 a 11:30h una formació online que versarà sobre les novetats introduïdes per la Llei 37/2021, del 16 de desembre, que modifica la Llei 14/2017, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme. En cas que aquesta formació sigui del seu interès, si us plau, poseu-vos en contacte amb el vostre col·legi o associació professional o directament amb la UIFAND al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per tal d'obtenir els codis d'accés.