A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-09/2025 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI
Actualitat UIFAND
La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2024.
El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".
El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica el Decret 268/2025, del 30-7-2025, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual aprova un nou text normatiu i dos annexos, el qual deroga el Decret 491/2024 del 23-12-2024.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2025 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons Unió Europea.
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) ha signat diversos protocols d’enteniment amb les Unitats d’Intel·ligència Financera (UIF) de Perú, Guatemala i Paraguai durant la setmana del 7 de juliol de 2025, coincidint amb la celebració del 31è Plenari del Grup Egmont celebrat a Luxemburg.
Aquests acords tenen com a objectiu enfortir la cooperació bilateral en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com facilitar l’intercanvi segur, àgil i eficient d’informació d’intel·ligència financera entre les UIF signants.
La signatura d’aquests protocols representa un pas ferm cap a una col·laboració més estreta i eficaç entre les unitats d’intel·ligència financera de les diferents jurisdiccions, reforçant així els mecanismes globals de prevenció i detecció d’activitats il·lícites.
 Signatura del MoU amb Paraguai |
 Signatura del MoU amb Perú |
 Signatura del MoU amb Guatemala |
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2025 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
Durant l’any 2024, la UIFAND va realitzar diverses inspeccions temàtiques a subjectes obligats del sector de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos, focalitzades en:
la identificació i verificació del beneficiari efectiu,
les cerques en llistes de persones exposades a sancions internacionals, i en fonts públiques fiables i independents.
Les conclusions extretes de les mencionades inspeccions, així com una sèrie d’accions d’implementació recomanades, es troben recollides en aquesta Nota Informativa disponible a la secció de Notes informatives.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2025 relatiu al procediment per acollir-se a l’exempció de presentar anualment una auditoria externa en matèria de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme.
Addicionalment, trobareu a l'apartat "Formularis" el document intitulat "Sol·licitud d’exempció de l’obligació de presentar l’auditoria externa".
C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat