A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea jurídica de la UIFAND.

Procés de selecció per a la contractació d'una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l'àrea de supervisió de la UIFAND.

El BOPA publica el Decret 405/2023, del 16-08-2023, de modificació del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica l'annex 3 i l’annex 4 del Decret 111/2022.

El BOPA publica el Decret 378/2023, del 19-7-2023, de modificació del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica l'annex 3 i l’annex 4 del Decret 111/2022.

La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2022.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

 Memòria 2022

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), han signat en data 30 de juny de 2023, un nou protocol d’enteniment per ampliar l'abast del protocol prèviament vigent i incloure-hi nous supervisats per part d’ambdues Autoritats, concretament els proveïdors de serveis d’actius virtuals i els veedors digitals. Així, aquest nou protocol substitueix el signat el passat dia 12 de març de 2019.

Amb aquest nou Protocol es consoliden i amplien les bases per regular la col·laboració entre ambdues autoritats en aquelles funcions que els atribueix la corresponent normativa en relació amb la supervisió de les entitats operatives del sistema financer, els subjectes del sector assegurador i reassegurador, els proveïdors de serveis d’actius virtuals i els veedors digitals.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-05/2023 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

Informem a tots els subjectes obligats que el procés d’anàlisi i revisió de la pàgina web de la UIFAND, engegat durant els darrers mesos, s'ha assolit de manera que el contingut de la pàgina web ja es troba completament actualitzat amb la incorporació de les darreres novetats legislatives.

A la secció de "Publicacions / Guies" es troba disponible una nova Guia destinada al sector immobiliari, complementària amb la recent publicació de la Nota informativa, adreçada al mencionat sector.