21/02/2023 - NOVES GUIES, NOTA INFORMATIVA I TIPOLOGIES

En el marc del procés d'actualització de la pàgina web de la UIFAND, a la secció de "Altres publicacions" es troben disponibles les versions revisades dels següents documents: (i) Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu, Guia del beneficiari efectiu i la Guia de l'Estudi de Risc Individual (ERI); (ii) Nota informativa adreçada al sector de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre (OSALs); i, finalment, (iii) Tipologies sobre Operacions usuals susceptibles de comportar operacions de blanqueig.