El BOPA publica el Decret 147/2022, del 13-4-2022, de modificació del Decret 111/2022, mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica els annexos 3 i 4 del Decret 111/2022 a fi d'afegir 217 persones físiques i 18 persones jurídiques, respectivament.

En seguiment de la notícia publicada el passat divendres 25 de març, trobaran disponibles a l'apartat Publicacions/Formularis els formularis habilitats a l'efecte de comunicar l'aplicació de mesures restrictives en compliment del Decret 111/2022, del 25-03-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.

El BOPA publica el Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.

Resultant del Decret 111/2022, del 25 de març, segons l'article 3.1, s'encomana a la UIFAND com a òrgan de control dins de les seves competències i àrees d’actuació, la instrucció, la promoció, el seguiment i la fiscalització de les mesures adoptades.

A tal efecte, i en virtut de l'article 4 del mateix, qualsevulla comunicació s'ha d'adreçar a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" el nou Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme publicat al BOPA el 9 de març del 2022, que introdueix un capítol sisè que estableix les mesures addicionals dels subjectes obligats financers amb sucursals o filials en què tinguin participació majoritària en altres països que no permetin l’aplicació de les polítiques i els procediments de grup, transposant el Reglament delegat (UE) 2019/758 de la Comissió, del 31 de gener del 2019.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2022 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

Avui, 10 de febrer de 2022, la UIFAND ha dut a terme una formació online sobre les novetats introduïdes per la Llei 37/2021, del 16 de desembre, que modifica la Llei 14/2017, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme.

Dita formació ha aplegat un nivell de participació important, amb l’assistència de 325 persones representatives de l’ampli ventall de subjectes obligats financers i no financers del Principat.

Adjunt s’incorpora el document PowerPoint il·lustratiu de la mateixa

La UIFAND ha previst pel proper dia 10 de febrer de 10 a 11:30h una formació online que versarà sobre les novetats introduïdes per la Llei 37/2021, del 16 de desembre, que modifica la Llei 14/2017, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme. En cas que aquesta formació sigui del seu interès, si us plau, poseu-vos en contacte amb el vostre col·legi o associació professional o directament amb la UIFAND al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per tal d'obtenir els codis d'accés.

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" la Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme publicada al BOPA el 3 de gener del 2022.

El Moneyval publica el tercer informe de progrés de la 5a ronda d'avaluacions mútues del Principat d'Andorra, aprovat el novembre del 2021.

Informe (anglès)

Aquest informe es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat "Moneyval" i també a la pàgina web del Moneyval.

Dit informe avalua el progrés assolit pel Principat d'Andorra i les noves mesures implementades per complir amb les Recomanacions del GAFI des de l'avaluació mútua del 2017 i els dos informes de progrés anteriors de desembre del 2018 i desembre del 2019, respectivament.

En aquesta ocasió, el Moneyval ha apujat l'anotació a "Largely Compliant" de la Recomanació 8, relativa a les organitzacions sense ànim de lucre (OSAL), fet que porta a Andorra a complir (“Compliant”) o complir en gran mesura (“Largely Compliant”) amb 37 de les 40 Recomanacions del GAFI.

El GAFI ha publicat una actualització de la guia sobre com adoptar un enfocament basat en el risc en relació amb els actius virtuals i els proveïdors d'actius virtuals, que es pot consultar en el següent enllaç.