A l'apartat Legislació nacional es troba disponible el Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

El dia 31 de maig del 2018, la UIFAND presenta públicament la Memòria d'Activitats corresponent als exercicis 2016-2017.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

 Memòria 2016-2017 (en català) (1,54 Mb.)

A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible un nou Comunicat Tècnic en relació a l'actualització del llistat de països de risc amb deficiències estratègiques de la Unió Europea.

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa adreçada als subjectes obligats financers.

A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible un nou Comunicat Tècnic que deroga l'anterior CT-01/2014 en relació al llistat de països tercers equivalents.

A l'accés restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

El Moneyval ha publicat l'informe de la 5a ronda d'avaluació mútua del Principat d'Andorra:

 Informe (anglès) (3 Mb.)

L'informe també es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat de "Moneyval".

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2017 relatiu a les llistes actualitzades dels països considerats d'alt risc segons el GAFI i la Unió Europea.

A l'apartat "Altres publicacions" es troba disponible un nou document que recull indicadors de risc d'operacions relacionades amb la corrupció política de l'exterior.

Presentació de la ponència "Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una nueva realidad en el Principado de Andorra"

 Presentació Andorran Financial Summit - versió en castellà -

 Andorran Financial Summit presentation - versió en anglès -