A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-05/2024 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
Actualitat UIFAND
La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2023.
El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2024 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
El "Basel Institute of Governance" ha publicat l'edició 2023 del seu Índex de Prevenció de Blanqueig de Capitals "Basel AML Index 2023: 12th Public Edition".
Novament, el Principat d’Andorra es situa, en el context internacional, en posicions capdavanteres en matèria de prevenció de BC/FT.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2024 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2024 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea.
A l'apartat "Comunicats Tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2024 relatiu a les obligacions dels veedors digitals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat