A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" el Decret 214/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018 i el Decret 215/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019 publicats al BOPA l'1 de juny del 2022.

El passat mes d'abril, el GAFI va publicar l'informe "Report on the state of effectiveness and compliance with the FATF standards", el qual aporta una visió detallada de l'estat de situació en relació amb els esforços globals per fer front al blanqueig de capitals, al finançament del terrorisme i al finançament de la proliferació d'armes de destrucció massiva.

L'informe es basa en dades dels informes d'avaluació mútua del GAFI i dels organismes regionals de l'estil del GAFI (FSRBs) des de l'any 2013, els quals han avaluat les fortaleses i febleses dels marcs nacionals per fer front a aquests delictes.

L'informe i la nota de premsa es poden consultar al següent enllaç:

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/effectiveness-compliance-standards.html (Versió en anglès)

El Moneyval ha publicat la seva memòria d'activitats corresponent a l'any 2021. L'informe i la nota de premsa es poden consultar als següents enllaços:

https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/stricter-regulation-of-virtual-assets-and-specialised-gatekeeper-professions-should-be-priorities-in-combating-money-laundering  (Versió en anglès)
https://www.coe.int/fr/web/moneyval/-/stricter-regulation-of-virtual-assets-and-specialised-gatekeeper-professions-should-be-priorities-in-combating-money-laundering (Versió en francès)

La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2021.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

 Memòria 2021

 Procés de selecció per a la contractació d’una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l’àrea de supervisió i control de la UIFAND (Edicte 1/2022)

A l'objecte de facilitar la seva lectura i comprensió, es facilita una versió consolidada no oficial de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que incorpora la darrera modificació legislativa per la recent aprovació de la Llei 37/2021, del 16 de desembre.

El BOPA publica el Decret 147/2022, del 13-4-2022, de modificació del Decret 111/2022, mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual modifica els annexos 3 i 4 del Decret 111/2022 a fi d'afegir 217 persones físiques i 18 persones jurídiques, respectivament.

En seguiment de la notícia publicada el passat divendres 25 de març, trobaran disponibles a l'apartat Publicacions/Formularis els formularis habilitats a l'efecte de comunicar l'aplicació de mesures restrictives en compliment del Decret 111/2022, del 25-03-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.

El BOPA publica el Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.

Resultant del Decret 111/2022, del 25 de març, segons l'article 3.1, s'encomana a la UIFAND com a òrgan de control dins de les seves competències i àrees d’actuació, la instrucció, la promoció, el seguiment i la fiscalització de les mesures adoptades.

A tal efecte, i en virtut de l'article 4 del mateix, qualsevulla comunicació s'ha d'adreçar a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.