Cinca i Fiñana presenten el nou web de la UIF i la memòria de funcionament 2011

El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, i el director de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF), Carles Fiñana, han presentat aquest dimarts el nou web d’aquest organisme (http://www.uif.ad/), així com la memòria corresponent a l’exercici 2011. Cinca ha posat de manifest que Andorra “no és un país permissiu amb el blanqueig”, com així es constata amb l’excel·lent tasca de la UIF, que situa el Principat com a una zona “molt impermeabilitzada” a aquest tipus de delictes a nivell internacional.

Llegeix més:25/09/2012 - Presentació de la web de la UIF

EL director de la UIF participa en la 25a Diada Andorrana de Prada Conflent, amb una presentació titulada "L’obertura econòmica i el blanqueig de capitals: un lligam indissoluble".

El títol de la ponència que es presenta a data d’avui, si bé pot semblar contundent, no deixa de ser d’una evidència meridiana si es vol reeixir en aquest nou procés endegat vers l’exterior pel Principat d’Andorra.

Son dos els àmbits als quals refereix:

a) de manera estricta el procés d’obertura econòmica, que implica haver d’adquirir compromisos a escala internacional a través de la ratificació i signatura de Convenis internacionals, de l’Acord monetari amb la Unió Europea, dels Acords d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, i alhora la transposició -amb caràcter de mínims- a la legislació nacional del contingut de dits documents en matèria de blanqueig; i

b) de manera paral·lela disposar de les normes i lleis necessàries per fer front al fenomen del blanqueig de capitals des d’una perspectiva primera de prevenció i altra subsegüent de repressió.

La no adequació d’aquests dos àmbits, significa l’aïllament internacional i en definitiva tenir un país abocat al fracàs.

> Descarrega tota la ponència (51 Kb.)

El dia 25/07/2012 la UIF ha publicat la memòria anual d'activitats corresponent a l'exercici de l'any 2011.

Aquest any, la memòria conté també un apartat específic amb les dades estadístiques dels 10 últims anys.

Memòria d'activitats 2011 (7,7 Mb.)

El Moneyval, el grup d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures de lluita contra el blanqueig de capital i finançament del terrorisme, ha fet pública aquest dimarts l’adopció el passat dia 8 de març a Estrasburg del Quart Informe d’Avaluació Mútua del Principat d’Andorra.

El Plenari va tenir lloc la setmana del 5 al 9 de març del 2012 després d’un intens procés iniciat a finals del 2010 quan el Secretariat del Moneyval va fer arribar un ampli qüestionari, que Andorra va respondre i dipositar el 12 gener del 2011 i que va tenir entre els seus punts destacats la visita a Andorra dels avaluadors la setmana del 20 i el 26 de març del 2011.

L’informe s’ha adoptat amb una qualificació de Regular Follow Up, un reconeixement als progressos realitzats per Andorra en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme des de l’aprovació de la 3a avaluació el 14 de setembre del 2007. Això permet avançar en el procés d’avaluació convencional, que té com a pas següent l’informe de progrés que es presentarà l’any 2013.

Llegeix més:15/05/2012 - Andorra supera la quarta fase d’Avaluació del Moneyval