La UIFAND publica l'Estudi de risc de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre (OSALs).

La UIFAND publica l'Estudi de Risc Nacional 2020.

 Estudi de Risc Nacional 2020

La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2020.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

 Memòria 2020

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-12/2020 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

Procés de selecció per a la contractació d’una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l’àrea jurídica de la UIFAND (Edicte 1/2020)

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

Des d’avui mateix podran trobar disponible, a l’apartat “altres publicacions”, una nova versió de la guia del beneficiari efectiu, la qual es troba actualitzada conforme a la legislació vigent en la matèria de PBC/FT i als actuals estàndards internacionals, i substitueix la versió anterior de març del 2019.

A l'apartat Comunicats tècnics vigents es troben disponibles els comunicats tècnics CT-06/2020, relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI, i CT-07/2020, el qual deroga el CT-04/2014, relatiu a l'aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina.

La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2020, del 9 d'octubre de 2020, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga les Resolucions 1/2019, de 23 de maig del 2019 i 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019.