A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una actualització de les tipologies de finançament de terrorisme.
A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una actualització de les tipologies de finançament de terrorisme.
A l'apartat de "Comunicats tècnics" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-08/2018 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-07/2018 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible el comunicat tècnic CT-04/2018 bis que ajorna el termini de presentació del nou formulari de designació de l'Òrgan de control intern i comunicació i del representant davant de la UIFAND fins al 3 de desembre del 2018.
A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada al sector immobiliari.
La UIFAND emet, per a tots els subjectes obligats, la guia per l'Estudi de Risc Individual (ERI).
La guia també es troba disponible a l'apartat "Altres publicacions".
La UIFAND publica un Edicte per a cobrir una plaça vacant.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-06/2018 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada al sector d'economistes, comptables, assessors fiscals, auditors, gestories i altres proveïdors de serveis a societats.
C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat