A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-05/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

El Ministeri de Justícia i Interior ha publicat una guia per a les associacions i les fundacions en matèria de prevenció del finançament del terrorisme que poden trobar als següents enllaços:

https://www.associacions.ad/prevencio-financament-terrorisme
https://www.interior.ad/fundacions/prevencio-financament-terrorisme

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a les OSAL, amb l'objectiu d'ajudar a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie de bones pràctiques."

A l'apartat "Comunicats Tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2021 relatiu a les obligacions, els indicadors de risc i els principals mètodes utilitzats per terroristes o organitzacions terroristes per abusar de les OSAL"

El "Basel Institute of Governance" ha publicat l'edició 2021 del seu Índex de Prevenció de Blanqueig de Capitals "Basel AML Index 2021”

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea.

Carta del Cap

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat Tècnic conjunt UIFAND-AFA CT-01/2021 relatiu al requeriment d'informació trimestral a les entitats bancàries sobre fluxos transfronterers.