A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a les OSAL, amb l'objectiu d'ajudar a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie de bones pràctiques."
Actualitat UIFAND
A l'apartat "Comunicats Tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2021 relatiu a les obligacions, els indicadors de risc i els principals mètodes utilitzats per terroristes o organitzacions terroristes per abusar de les OSAL"
El "Basel Institute of Governance" ha publicat l'edició 2021 del seu Índex de Prevenció de Blanqueig de Capitals "Basel AML Index 2021”
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea.
Carta del CapA l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2021 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat Tècnic conjunt UIFAND-AFA CT-01/2021 relatiu al requeriment d'informació trimestral a les entitats bancàries sobre fluxos transfronterers.
La UIFAND publica l'Estudi de risc de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre (OSALs).
La UIFAND publica l'Estudi de Risc Nacional 2020.
La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2020.
El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".
C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat