Presentació de la ponència "Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una nueva realidad en el Principado de Andorra"
Presentació Andorran Financial Summit - versió en castellà -
Presentació de la ponència "Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una nueva realidad en el Principado de Andorra"
Presentació Andorran Financial Summit - versió en castellà -
Durant la sessió del 54 Plenari del Moneyval, celebrat entre els dies 25 i 28 de setembre de 2017, el Principat d’Andorra, ha presentat el seu Informe de la cinquena ronda d’avaluacions.
Ha estat el sisè país en fer-ho, amb resultats força satisfactoris i ha estat considerat com un Informe de gran qualitat tècnica i el millor dels fins ara analitzats.
Aquest Informe ha estat adoptat, i en mèrits de la regla 23 de les regles de procediment establertes, s’ha conclòs en un seguiment que comportarà la presentació d’un informe de progrés el mes de desembre de 2018.
A l'accés restringit es troba disponible una nova comunicació destinada a tots els subjectes obligats financers.
A l'apartat legislació es troba disponible la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme i la Llei 15/2017, del 13 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
A l'apartat "Comunicacions" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2017 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.
El dia 28 de Juliol del 2017, la UIFAND presenta públicament l'Estudi de Risc Nacional.
A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa corresponents a l'exercici 2016.
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2017.
En els apartats "Altres publicacions" es troba disponible la Guia sobre l'aplicació de Mesures Restrictives que desenvolupa les Recomanacions 6 i 7 del GAFI.
A l'apartat Comunicats tècnics es troba disponible el Comunicat tècnic CT-10/2016.
C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat