La UIFAND emet la guia sobre activitats d´ús intensiu de diners en efectiu.

La guia també es troba disponible a l'apartat "Altres publicacions"

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a les OSAL, amb l'objectiu d'ajudar a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie de bones pràctiques.

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a ajudar als subjectes obligats, especialment aquells que pertanyen al sector bancari, a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie d'accions recomanades.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2019 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2019, del 23 de maig de 2019, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga la Resolució 1/2016, de 25 de febrer del 2016.

A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible un nou Comunicat Tècnic que deroga l'anterior CT-02/2015 en relació amb operacions de diners en efectiu.

En data d'avui, ambdues Autoritats ratifiquen la seva voluntat de col·laboració substituint l'acord anterior de 30 de novembre de 2012, per un de nou que amplia i ampara les seves noves competències.

La UIFAND emet la guia del beneficiari efectiu.

La guia també es troba disponible a l'apartat "Altres publicacions".

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el comunicat tècnic relatiu a l'actualització de la informació sobre el beneficiari efectiu.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2019 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.