A l'apartat "Comunicats tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-09/2019 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

Procés de selecció per a la contractació d’una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l’àrea de supervisió i control de la UIFAND (Edicte 1/2019)

Procés de selecció per a la contractació d’una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l’àrea jurídica de la UIFAND (Edicte 2/2019)

Temari

La Comissió permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme emet la Resolució 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019, per la qual s'incorpora una nova entitat a la llista del Principat d'Andorra de les persones i entitats vinculades amb les activitats terroristes, el seu finançament, la proliferació d'armes de destrucció massiva i el seu finançament.

En data d'avui el MONEYVAL ha publicat el seu informe anual d'activitats corresponent a l'exercici 2018 en el qual, respecte al Principat d'Andorra, indica el progrés assolit en relació amb 12 de les Recomanacions del GAFI i insta a continuar els esforços de millora del nostre sistema de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

MONEYVAL Annual report 2018 [ENG] (1,46 Mb)

MONEYVAL Rapport annuel 2018 [FR] (5,82 Mb)

El dia 2 d'agost de 2019, la UIFAND presenta públicament la Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2018.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

Memòria 2018 (en català)

La UIFAND emet la guia sobre activitats d´ús intensiu de diners en efectiu.

La guia també es troba disponible a l'apartat "Altres publicacions"

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a les OSAL, amb l'objectiu d'ajudar a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie de bones pràctiques.

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a ajudar als subjectes obligats, especialment aquells que pertanyen al sector bancari, a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie d'accions recomanades.

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2019 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.