07/12/2021 – Tercer informe de progrés de la 5a avaluació de Moneyval

Moneyval Av5 Inf3 2021El Moneyval publica el tercer informe de progrés de la 5a ronda d'avaluacions mútues del Principat d'Andorra, aprovat el novembre del 2021.

pdf Informe (anglès)

Aquest informe es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat "Moneyval" i també a la pàgina web del Moneyval.

Dit informe avalua el progrés assolit pel Principat d'Andorra i les noves mesures implementades per complir amb les Recomanacions del GAFI des de l'avaluació mútua del 2017 i els dos informes de progrés anteriors de desembre del 2018 i desembre del 2019, respectivament.

En aquesta ocasió, el Moneyval ha apujat l'anotació a "Largely Compliant" de la Recomanació 8, relativa a les organitzacions sense ànim de lucre (OSAL), fet que porta a Andorra a complir (“Compliant”) o complir en gran mesura (“Largely Compliant”) amb 37 de les 40 Recomanacions del GAFI.