A l'accés restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

A l'accés restringit es troba disponible el comunicat tècnic CT-05/2014 destinat a totes les entitats financeres bancàries.

A la vista de la recent publicació a la pàgina web de les Nacions Unides d'una llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides, s'ha procedit a publicar aquesta llista consolidada a l'apartat mesures restrictives. Segons la informació facilitada per les Nacions Unides, aquesta llista inclouria totes les persones i entitats subjectes a sancions imposades pel Consell de Seguretat.

El dia 3 de novembre del 2014, la UIF presenta públicament la memòria anual d'activitats corresponent a l'exercici 2013.

Memòria (en català) (9 Mb.)

El cap de la UIF es convidat a participar a la Conferència Internacional sobre "Crim Organitzat" celebrada el 21 d'octubre del 2014 a la facultat jurídica, social i de ciències polítiques de la Universitat de Galati ( Romania), que comptà igualment amb destacats experts en aquesta matèria de Romania i Espanya.

El títol de la seva ponència fou: "El sistema bancari i paradisos fiscals".

La Comissió Permanent per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme i el seu finançament i la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament, ha aprovat la Resolució 1/2014, del 25 de juliol, per la qual s’acorda la inclusió a la llista de persones i entitats establerta a l’article 68 de l’LCPI, de les persones i entitats que figuren a les llistes emeses per determinats comitès de les Nacions Unides i a les seves eventuals actualitzacions, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients.

A l'accés restringit es troba disponible el comunicat tècnic CT-04/2014 destinat a totes les entitats operatives del sistema financer andorrà.

A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa i al posterior complement d'auditoria corresponents a l'exercici 2013.

A l'apartat comunicacions es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2014 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la nota del 27 de juny del 2014 emesa pel GAFI.

Comunicat tècnic CT-03/2014 GAFI

Us informem que del 30 de juny del 2014 fins al 12 de setembre del 2014 (ambdues dates incloses), la UIF farà horari intensiu. Per tant, en cas de voler contactar amb la UIF ho feu de les 08:00h fins a les 15:00h.