El dia 31 de maig del 2018, la UIFAND presenta públicament la Memòria d'Activitats corresponent als exercicis 2016-2017.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

 Memòria 2016-2017 (en català) (1,54 Mb.)

A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible un nou Comunicat Tècnic en relació a l'actualització del llistat de països de risc amb deficiències estratègiques de la Unió Europea.

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa adreçada als subjectes obligats financers.

A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible un nou Comunicat Tècnic que deroga l'anterior CT-01/2014 en relació al llistat de països tercers equivalents.

A l'accés restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

El Moneyval ha publicat l'informe de la 5a ronda d'avaluació mútua del Principat d'Andorra:

 Informe (anglès) (3 Mb.)

L'informe també es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat de "Moneyval".

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2017 relatiu a les llistes actualitzades dels països considerats d'alt risc segons el GAFI i la Unió Europea.

A l'apartat "Altres publicacions" es troba disponible un nou document que recull indicadors de risc d'operacions relacionades amb la corrupció política de l'exterior.

Presentació de la ponència "Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una nueva realidad en el Principado de Andorra"

 Presentació Andorran Financial Summit - versió en castellà -

 Andorran Financial Summit presentation - versió en anglès -

Durant la sessió del 54 Plenari del Moneyval, celebrat entre els dies 25 i 28 de setembre de 2017, el Principat d’Andorra, ha presentat el seu Informe de la cinquena ronda d’avaluacions.

Ha estat el sisè país en fer-ho, amb resultats força satisfactoris i ha estat considerat com un Informe de gran qualitat tècnica i el millor dels fins ara analitzats.

Aquest Informe ha estat adoptat, i en mèrits de la regla 23 de les regles de procediment establertes, s’ha conclòs en un seguiment que comportarà la presentació d’un informe de progrés el mes de desembre de 2018.