El Consolat General dels Estats Units d’Amèrica, mitjançant la Nota Verbal 4/2013, del 29 de gener del 2013, comunica un nou llistat relatiu a individus, grups i altres entitats associades amb organitzacions criminals transnacionals (TCOs).
Més informació
La Unitat d'Intel·ligència Financera té el plaer de comunicar la incorporació de dues noves persones a l'equip de treball.
Es tracta del Sr. Borja AGUADO DELGADO i de la Sra. Marta ARENY TUSET, els quals respectivament, queden afectats a l'àrea jurídica i a l'àrea de supervisió i control.
Els casos investigats per la UIF s’incrementen respecte al 2011
El cap de la unitat d’intel·ligència financera, Carles Fiñana, avança que l’ens tancarà l’any amb una xifra rècord quant a expedients tramitats
Diari d'Andorra - 19/12/2012
Jordi Salazar - Andorra la Vella
El cap de la UIF, Carles Fiñana. (XP)
El 2012 serà l’any més prolífic per a la unitat d’intel·ligència financera (UIF) quant a casos sospitosos investigats.
L’organisme ha vist incrementar-se aquest any el nombre d’expedients tramitats respecte als 263 del 2011, que al seu moment va ser l’any de més activitat de l’organisme en aquest sentit. Així ho va avançar ahir el cap de la UIF, Carles Fiñana, que tot i que no va voler donar xifres concretes –les quals es faran conèixer quan es presenti la memòria corresponent al 2012–, sí que va assegurar que l’increment ha estat “força significatiu”.
D’aquesta manera, la tasca de la unitat d’intel·ligència financera ha anat a l’alça en els darrers anys. D’una banda, l’avaluació del Moneyval va posar de manifest que calia dotar-la de més recursos i, de l’altra, la mateixa UIF ha volgut incidir encara més en els seus objectius i s’ha convertit en un organisme més pro actiu, com van reflectir les dades de la seva memòria d’activitats del 2011, i com posa de manifest també la informació avançada ahir per Fiñana.
Comunicat Tècnic CT-05/2012 destinat a les entitats financeres bancàries (PDF - 128 Kb.)
Comunicat Tècnic CT-06/2012 destinat a les entitats financeres no bancàries (PDF - 121 Kb.)
Comunicat Tècnic CT-07/2012 destinat a les companyies d'assegurances (PDF - 117 Kb.)
Comunicat Tècnic CT-08/2012 destinat a les institucions de gir postal (PDF - 99 Kb.)
En data d'avui la UIF i l'INAF han signat un acord per formalitzar la cooperació entre ambdós organismes.
COMUNICAT DE PREMSA
LA UNITAT D’INTEL·LIGÈNCIA FINANCERA I L’INSTITUT NACIONAL ANDORRÀ DE FINANCES SIGNEN UN PROTOCOL D’ENTESA
Avui s’ha signat un Protocol d’entesa entre l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) i la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) per formalitzar la cooperació entre ambdós organismes amb l’objectiu de millorar la tasca desenvolupada per cadascun d’ells en aquells afers d’interès comú.
L’interès de la UIF és la persecució del crim organitzat i les persones sospitoses vinculades amb activitats criminals generadores de blanqueig de capitals, finançament de terrorisme i la proliferació d’armes de destrucció massiva. La missió de l’INAF és vetllar pel bon funcionament i l’estabilitat del sistema financer andorrà i contribuir al bon funcionament dels mercats financers a nivell internacional.
Aquest Protocol d’entesa ha estat signat per la directora general de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, Maria Cosan Canut, i pel cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana Pifarré.
Viena, 15-19 octubre 2012
Després de la ratificació de la Convenció el 22 de setembre del 2011, el Principat d'Andorra participa per primer cop en tant que Estat part al 6è període de sessions de la Conferència de les Parts establerta en la Convenció, que té per finalitat augmentar la capacitat dels estats part per lluitar contra la delinqüència organitzada transnacional i promoure i examinar l'aplicació de la Convenció.
La representació d'Andorra ha estat encapçalada pel Cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera, Sr. Carles FIÑANA PIFARRÉ i la Sra. Marta SALVAT, membre de la Missió Permanent de Nacions Unides a Viena.
La membre de la UIF, Sra. Tanjit SANDHU KAUR s'ha desplaçat els dies 1 al 6 d’octubre del 2012 a Bulgària, com a part de l’equip de Moneyval per cursar la 4a avaluació mútua de Bulgària. Andorra ha assumit la part financera de les Recomanacions GAFI que fan referència a les mesures preventives dels subjectes obligats. La quarta ronda d’avaluacions es focalitza en l'eficàcia del sistema i s’examinen les Recomanacions on s’hagi obtingut una nota de PC o NC en la 3a avaluació, més totes aquelles recomanacions considerades com a fonamentals. A hores d’ara, l’equip avaluador està preparant l’informe que serà discutit durant la plenària del mes de març del 2013.
Cinca i Fiñana presenten el nou web de la UIF i la memòria de funcionament 2011
El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, i el director de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF), Carles Fiñana, han presentat aquest dimarts el nou web d’aquest organisme (http://www.uif.ad/), així com la memòria corresponent a l’exercici 2011. Cinca ha posat de manifest que Andorra “no és un país permissiu amb el blanqueig”, com així es constata amb l’excel·lent tasca de la UIF, que situa el Principat com a una zona “molt impermeabilitzada” a aquest tipus de delictes a nivell internacional.
EL director de la UIF participa en la 25a Diada Andorrana de Prada Conflent, amb una presentació titulada "L’obertura econòmica i el blanqueig de capitals: un lligam indissoluble".
El títol de la ponència que es presenta a data d’avui, si bé pot semblar contundent, no deixa de ser d’una evidència meridiana si es vol reeixir en aquest nou procés endegat vers l’exterior pel Principat d’Andorra.
Son dos els àmbits als quals refereix:
a) de manera estricta el procés d’obertura econòmica, que implica haver d’adquirir compromisos a escala internacional a través de la ratificació i signatura de Convenis internacionals, de l’Acord monetari amb la Unió Europea, dels Acords d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, i alhora la transposició -amb caràcter de mínims- a la legislació nacional del contingut de dits documents en matèria de blanqueig; i
b) de manera paral·lela disposar de les normes i lleis necessàries per fer front al fenomen del blanqueig de capitals des d’una perspectiva primera de prevenció i altra subsegüent de repressió.
La no adequació d’aquests dos àmbits, significa l’aïllament internacional i en definitiva tenir un país abocat al fracàs.
> Descarrega tota la ponència (51 Kb.) 
El dia 25/07/2012 la UIF ha publicat la memòria anual d'activitats corresponent a l'exercici de l'any 2011.
Aquest any, la memòria conté també un apartat específic amb les dades estadístiques dels 10 últims anys.
Memòria d'activitats 2011 (7,7 Mb.)
C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat