Actualitat UIFAND

Aquesta modificació del Codi Penal respon a diversos requeriments d'organismes internacionals com el Greco, el Moneyval i també per la transposició de l'Acord Monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea. El tipus de blanqueig de diners o valors ha estat modificat i ampliat tant en relació amb les conductes típiques, com en relació amb el subjecte actiu del tipus, i els delictes que poden originar-lo. També hi ha hagut una modificació important en matèria d’autoblanqueig, en desaparèixer l’exclusió de punició en relació amb les conductes de conversió i transmissió, de manera que ara es castiga la conducta de l’autor del delicte origen i es manté l’exclusió en relació amb les conductes d’adquisició, ús i possessió, així com respecte a l’ocultació o l’encobriment. Finalment, la llista de delictes origen del blanqueig s’ha vist augmentada considerablement, seguint les recomanacions del Moneyval i la llista de categories d’infraccions definides pel GAFI.

Llei 18/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi penal.

uif-2012El dia 16/09/2013, la UIF presenta públicament la memòria anual d'activitats corresponent a l'exercici 2012.

· Memòria d'activitats 2012 (18 Mb.)

A l'accès restringit esta disponible la nota informativa o el complement d'auditoria destinat a les institucions de gir postal.

La Unitat d'Intel·ligència Financera té el plaer de comunicar la incorporació del Comissari major de Policia, Sr. Jordi LLUÍS FRANCÉS, a l'àrea operacional de la UIF.

Tramesa del comunicat tècnic CT-02/2013 i qüestionari adjunt d’obligat compliment pels subjectes obligats no financers, relatiu a les normes de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Per obtenir la clau de l’accés restringit contacti amb la seva associació o col·legi professional.

Es posa en marxa la nova imatge de la web de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra.

 

Pàgina 20 de 22