A l'apartat de comunicacions es troba disponible un comunicat tècnic destinat a tots els subjectes obligats financers relatiu a l'aplicació de mesures de deguda diligència reforçades amb persones i insitucions financeres de Bòsnia i Hercegovina.
Comunicat tècnic CT-02/2014 relatiu a l'aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina
A l'accès restringit es troben disponibles les notes informatives o complements d'auditoria relatius als informes d'auditoria externa de l'exercici 2013.
El cap de la UIF es convidat a participar a la Conferència Internacional sobre "Crim Organitzat" celebrada el 24 d'abril del 2014 a la facultat de dret de la Universitat de Bucarest, que comptà igualment amb destacats experts en aquesta matèria de Romania, Espanya i Catalunya.
El títol de la seva ponència fou: "El crim organitzat i el sistema bancari".
El 44è Plenary del Moneyval aprova l'informe de seguiment de les evolucions legislatives andorranes
El 44è Plenary del Moneyval celebrat a Estrasburg recentment va aprovar l'informe de seguiment andorrà en relació a les evolucions legislatives que en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. La sessió plenària es va desenvolupar entre els dies 31 de març i 4 d'abril, mentre que la delegació del Principat d'Andorra estava encapçalada pel cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF), Carles Fiñana.
Fiñana va exposar l'informe de seguiment de les evolucions legislatives desprès que s'hagin transposat a la legislació andorrana no únicament mesures d'acció resultants de l'informe de la 4a avaluació, que va tenir lloc amb aprovació el 8 de març del 2012, sinó també aquelles altres mesures subsegüents a la signatura de l'Acord Monetari.
Per la seva part, el Moneyval va ressaltar la qualitat tècnica de l'informe i l'avenç important realitzat pel Principat, al mateix temps que es va emplaçar el Principat a presentar un nou informe de seguiment el març del 2015 en què es contemplin les noves mesures legislatives previstes d'aprovació interna, actualment en curs.
La presentació de la delegació andorrana que va tenir lloc el 31 de març, va estar seguida per un torn de preguntes i discussió davant de Plenari i va concloure amb l'adopció i per tant aprovació per part del Moneyval de l'informe.
Dins de la secció de mesures restrictives es troben els llistats actualitzats de les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
En virtut d’aquestes Resolucions relatives a individus i entitats associats amb el terrorisme, els països membres han de congelar els actius financers i trencar qualsevol relació comercial amb les persones designades en el llistat adjunt. En cas d'un resultat positiu a la vostra base de dades, informeu a la UIF.
Llistat consolidat de la Resolució 1267 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
Llistat consolidat de la Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
Modificacions a la llista de la Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
El Cap de la UIF participa com a ponent en les primeres jornades de delinqüència econòmica i frau fiscal organitzades per la Direcció General de la Policia -Comissaria Provincial de Lleida- amb una presentació sobre "els centres financers internacionals i el blanqueig de capitals".
Dins de la secció de mesures restrictives es troben els llistats actualitzats de les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
En virtut d’aquestes Resolucions relatives a individus i entitats associats amb el terrorisme, els països membres han de congelar els actius financers i trencar qualsevol relació comercial amb les persones designades en el llistat adjunt. En cas d'un resultat positiu a la vostra base de dades, informeu a la UIF.
Llistat consolidat de la Resolució 1267 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
Persones físiques modificades entre 1.10.1013 i 31.12.2013
Persones jurídiques modificades entre 1.10.1013 i 31.12.2013
Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
En virtut de la recent modificació de la Resolució 1521 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides les mesures restrictives queden sense efecte per la persona que figura en el llistat.
Resolució 1521 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
De conformitat amb el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 49 ter de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000“la UIF ha de mantenir en la seva pàgina web una llista actualitzada dels estats i territoris que tinguin la condició de país tercer equivalent”, entenent per tal als estats o territoris que imposin requisits equivalents als de l’LCPI.
Es recorda que les mesures de diligència deguda simplificada únicament es poden aplicar a clients que siguin subjectes obligats financers i que això no implica, en cap cas, la inaplicació de mesures de diligència deguda, sinó únicament la possibilitat de reduir-les.
Comunicat tècnic CT-01/2014 relatiu a la llista de tercers països equivalents
A l'accès restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.
Entre els dies 2 i 6 de desembre del 2013 es realitzaran sessions formatives de les mesures de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme als següents subjectes obligats: agents immobiliaris que realizin compravenda d'immobles, joiers i companyies i corredors d'assegurances que operin en el ram de vida.
Programa de formació 2013 (PDF, 254 Kb.)
C/ Dr. Vilanova 15-17 (planta -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Avís legal i accessibilitat