Durant l’any 2024, la UIFAND va realitzar diverses inspeccions temàtiques a subjectes obligats del sector de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos, focalitzades en:

la identificació i verificació del beneficiari efectiu,

les cerques en llistes de persones exposades a sancions internacionals, i en fonts públiques fiables i independents.

Les conclusions extretes de les mencionades inspeccions, així com una sèrie d’accions d’implementació recomanades, es troben recollides en aquesta Nota Informativa disponible a la secció de Notes informatives.