A new informative note aimed to financial reporting entities is now available in the "Other publications" section.
A new informative note aimed to financial reporting entities is now available in the "Other publications" section.
A new technical communiqué, that repeals the previous technical communiqué CT-01/2014 on third equivalent countries, is now available in the "Applicable technical communiqués" section.
A l'accés restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.
El Moneyval ha publicat l'informe de la 5a ronda d'avaluació mútua del Principat d'Andorra:
L'informe també es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat de "Moneyval".
A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2017 relatiu a les llistes actualitzades dels països considerats d'alt risc segons el GAFI i la Unió Europea.
A l'apartat "Altres publicacions" es troba disponible un nou document que recull indicadors de risc d'operacions relacionades amb la corrupció política de l'exterior.
Presentació de la ponència "Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una nueva realidad en el Principado de Andorra"
Presentació Andorran Financial Summit - versió en castellà -
Durant la sessió del 54 Plenari del Moneyval, celebrat entre els dies 25 i 28 de setembre de 2017, el Principat d’Andorra, ha presentat el seu Informe de la cinquena ronda d’avaluacions.
Ha estat el sisè país en fer-ho, amb resultats força satisfactoris i ha estat considerat com un Informe de gran qualitat tècnica i el millor dels fins ara analitzats.
Aquest Informe ha estat adoptat, i en mèrits de la regla 23 de les regles de procediment establertes, s’ha conclòs en un seguiment que comportarà la presentació d’un informe de progrés el mes de desembre de 2018.
A l'accés restringit es troba disponible una nova comunicació destinada a tots els subjectes obligats financers.
A l'apartat legislació es troba disponible la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme i la Llei 15/2017, del 13 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
C/ Dr. Vilanova 15-17 (floor -4) AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) | +376 806 730 | +376 828 842 | uifand@andorra.ad
© Copyright UIFAND | Disclaimers and accessibility