El dia 25 d'octubre del 2016, la UIFAND presenta públicament la Memòria anual d'Activitats corresponent a l'exercici 2015.

 Memòria d’Activitats (1,22 Mb.)

A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa corresponents a l'exercici 2015.

A l'apartat Comunicats tècnics es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2016 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives i sol·licituds d'informació relatives als informes d'auditoria externa corresponents a l'exercici 2015.

La Comissió Permanent per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme i el seu finançament i la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament, ha aprovat la Resolució 1/2016, del 25 de febrer, per la qual s’acorda la inclusió a la llista de persones i entitats establerta a l’article 68 de l’LCPI, de les persones i entitats que figuren a la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides i a les seves eventuals actualitzacions, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients.

A l'apartat comunicacions es troben disponibles els Comunicats tècnics CT-01/2016 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI i CT-02/2016.

Comunicat tècnic CT-01/2016

Comunicat tècnic CT-02/2016 (PDF - 669 Kb.)

The FIU presents the Annual Report 2014 in english version.

 Annual report (2,27 Mb.)

A l'accés restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

A l'accés restringit es troba disponible el comunicat tècnic CT-02/2015 destinat a tots els subjectes obligats financers.

Andorra supera la quarta ronda d'avaluacions del Moneyval

Andorra ha superat la quarta ronda d’avaluacions del Moneyval accedint així a la cinquena ronda. Entre els dies 14 i 18 de setembre es va celebrar a Estrasburg el 48è Plenari de Moneyval, on el Principat d’Andorra va presentar l’informe de seguiment reforçat que se li va sol·licitar en el darrer plenari del mes d’abril.

L’informe va ser debatut al plenari i es va adoptar per unanimitat. Aquest pas suposa, no només que se supera el procés de tres anys d’informes de seguiment i seguiment reforçat amb motiu de la quarta ronda d’avaluacions del mes de març del 2012, sinó que a més es finalitza aquesta ronda i s’accedeix a la cinquena.