Els casos investigats per la UIF s’incrementen respecte al 2011
El cap de la unitat d’intel·ligència financera, Carles Fiñana, avança que l’ens tancarà l’any amb una xifra rècord quant a expedients tramitats
Diari d'Andorra - 19/12/2012
Jordi Salazar - Andorra la Vella
El cap de la UIF, Carles Fiñana. (XP)
El 2012 serà l’any més prolífic per a la unitat d’intel·ligència financera (UIF) quant a casos sospitosos investigats.
L’organisme ha vist incrementar-se aquest any el nombre d’expedients tramitats respecte als 263 del 2011, que al seu moment va ser l’any de més activitat de l’organisme en aquest sentit. Així ho va avançar ahir el cap de la UIF, Carles Fiñana, que tot i que no va voler donar xifres concretes –les quals es faran conèixer quan es presenti la memòria corresponent al 2012–, sí que va assegurar que l’increment ha estat “força significatiu”.
D’aquesta manera, la tasca de la unitat d’intel·ligència financera ha anat a l’alça en els darrers anys. D’una banda, l’avaluació del Moneyval va posar de manifest que calia dotar-la de més recursos i, de l’altra, la mateixa UIF ha volgut incidir encara més en els seus objectius i s’ha convertit en un organisme més pro actiu, com van reflectir les dades de la seva memòria d’activitats del 2011, i com posa de manifest també la informació avançada ahir per Fiñana.
En data d'avui la UIF i l'INAF han signat un acord per formalitzar la cooperació entre ambdós organismes.
El Moneyval, el grup d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures de lluita contra el blanqueig de capital i finançament del terrorisme, ha fet pública aquest dimarts l’adopció el passat dia 8 de març a Estrasburg del Quart Informe d’Avaluació Mútua del Principat d’Andorra.