A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa corresponents a l'exercici 2014.

A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa de l'exercici 2014 així com les sol·licituds d'informació a respondre durant el termini fixat.

A l'apartat comunicacions es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2015 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

Comunicat tècnic CT-01/2015

Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

Llei 2/2015, del 15 de gener

El cap de UIF participa juntament amb destacats Juristes espanyols, a la 1ª Jornada d'experts organitzada per Inblac i celebrada a Madrid, amb la ponència: Blanqueo de Capitales i Financiación del Terrorismo: "España y Andorra contra el blanqueo: una nueva realidad".

The FIU presents the Annual Report 2013 in english version.

 Activity report (8 Mb.)

A l'accés restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

A l'accés restringit es troba disponible el comunicat tècnic CT-05/2014 destinat a totes les entitats financeres bancàries.

A la vista de la recent publicació a la pàgina web de les Nacions Unides d'una llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides, s'ha procedit a publicar aquesta llista consolidada a l'apartat mesures restrictives. Segons la informació facilitada per les Nacions Unides, aquesta llista inclouria totes les persones i entitats subjectes a sancions imposades pel Consell de Seguretat.

El cap de la UIF es convidat a participar a la Conferència Internacional sobre "Crim Organitzat" celebrada el 21 d'octubre del 2014 a la facultat jurídica, social i de ciències polítiques de la Universitat de Galati ( Romania), que comptà igualment amb destacats experts en aquesta matèria de Romania i Espanya.

El títol de la seva ponència fou: "El sistema bancari i paradisos fiscals".