Comunicat Tècnic CT-3/2013 GAFI

The FIU presents the english translation of the annual report 2012 which was published in original version on September 16h.

· Activity report 2012 (705 Kb.)

A l'accès restringit esta disponible la nota informativa o el complement d'auditoria destinat a les institucions de gir postal.

A l'accès restringit estan disponibles les notes informatives i/o els complements d'auditoria destinat a les companyies d'assegurances que operen en el ram de vida i a les entitats financeres no bancàries.

La Unitat d'Intel·ligència Financera té el plaer de comunicar la incorporació del Comissari major de Policia, Sr. Jordi LLUÍS FRANCÉS, a l'àrea operacional de la UIF.

Tramesa del comunicat tècnic CT-02/2013 i qüestionari adjunt d’obligat compliment pels subjectes obligats no financers, relatiu a les normes de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Per obtenir la clau de l’accés restringit contacti amb la seva associació o col·legi professional.

Es posa en marxa la nova imatge de la web de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra.

Comunicat Tècnic CT-1/2013 GAFI

El Consolat General dels Estats Units d’Amèrica, mitjançant la Nota Verbal 4/2013, del 29 de gener del 2013, comunica un nou llistat relatiu a individus, grups i altres entitats associades amb organitzacions criminals transnacionals (TCOs).

Més informació

La Unitat d'Intel·ligència Financera té el plaer de comunicar la incorporació de dues noves persones a l'equip de treball.

Es tracta del Sr. Borja AGUADO DELGADO i de la Sra. Marta ARENY TUSET, els quals respectivament, queden afectats a l'àrea jurídica i a l'àrea de supervisió i control.