The FIU presents the english translation of the annual report 2011 which was published in original version on July 25th.

This year the repport contains a specific section with statistical data of the last 10 years.

Download report (767 Kb.)

Viena, 15-19 octubre 2012

Després de la ratificació de la Convenció el 22 de setembre del 2011, el Principat d'Andorra participa per primer cop en tant que Estat part al 6è període de sessions de la Conferència de les Parts establerta en la Convenció, que té per finalitat augmentar la capacitat dels estats part per lluitar contra la delinqüència organitzada transnacional i promoure i examinar l'aplicació de la Convenció.

La representació d'Andorra ha estat encapçalada pel Cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera, Sr. Carles FIÑANA PIFARRÉ i la Sra. Marta SALVAT, membre de la Missió Permanent de Nacions Unides a Viena.

Read more: 22/10/2012 – 6a Sessió de la “Conferència de les Parts” relativa a la Convenció de les Nacions...

La membre de la UIF, Sra. Tanjit SANDHU KAUR s'ha desplaçat els dies 1 al 6 d’octubre del 2012 a Bulgària, com a part de l’equip de Moneyval per cursar la 4a avaluació mútua de Bulgària.  Andorra ha assumit la part financera de les Recomanacions GAFI que fan referència a les mesures preventives dels subjectes obligats. La quarta ronda d’avaluacions es focalitza en l'eficàcia del sistema i s’examinen les Recomanacions on s’hagi obtingut una nota de PC o NC en la 3a avaluació, més totes aquelles recomanacions considerades com a fonamentals. A hores d’ara, l’equip avaluador està preparant l’informe que serà discutit durant la plenària del mes de març del 2013.

Cinca i Fiñana presenten el nou web de la UIF i la memòria de funcionament 2011

El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, i el director de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF), Carles Fiñana, han presentat aquest dimarts el nou web d’aquest organisme (http://www.uif.ad/), així com la memòria corresponent a l’exercici 2011. Cinca ha posat de manifest que Andorra “no és un país permissiu amb el blanqueig”, com així es constata amb l’excel·lent tasca de la UIF, que situa el Principat com a una zona “molt impermeabilitzada” a aquest tipus de delictes a nivell internacional.

Read more: 25/09/2012 - Presentació de la web de la UIF

EL director de la UIF participa en la 25a Diada Andorrana de Prada Conflent, amb una presentació titulada "L’obertura econòmica i el blanqueig de capitals: un lligam indissoluble".

El títol de la ponència que es presenta a data d’avui, si bé pot semblar contundent, no deixa de ser d’una evidència meridiana si es vol reeixir en aquest nou procés endegat vers l’exterior pel Principat d’Andorra.

Son dos els àmbits als quals refereix:

a) de manera estricta el procés d’obertura econòmica, que implica haver d’adquirir compromisos a escala internacional a través de la ratificació i signatura de Convenis internacionals, de l’Acord monetari amb la Unió Europea, dels Acords d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, i alhora la transposició -amb caràcter de mínims- a la legislació nacional del contingut de dits documents en matèria de blanqueig; i

b) de manera paral·lela disposar de les normes i lleis necessàries per fer front al fenomen del blanqueig de capitals des d’una perspectiva primera de prevenció i altra subsegüent de repressió.

La no adequació d’aquests dos àmbits, significa l’aïllament internacional i en definitiva tenir un país abocat al fracàs.

> Descarrega tota la ponència (51 Kb.)

El Moneyval, el grup d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures de lluita contra el blanqueig de capital i finançament del terrorisme, ha fet pública aquest dimarts l’adopció el passat dia 8 de març a Estrasburg del Quart Informe d’Avaluació Mútua del Principat d’Andorra.

El Plenari va tenir lloc la setmana del 5 al 9 de març del 2012 després d’un intens procés iniciat a finals del 2010 quan el Secretariat del Moneyval va fer arribar un ampli qüestionari, que Andorra va respondre i dipositar el 12 gener del 2011 i que va tenir entre els seus punts destacats la visita a Andorra dels avaluadors la setmana del 20 i el 26 de març del 2011.

L’informe s’ha adoptat amb una qualificació de Regular Follow Up, un reconeixement als progressos realitzats per Andorra en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme des de l’aprovació de la 3a avaluació el 14 de setembre del 2007. Això permet avançar en el procés d’avaluació convencional, que té com a pas següent l’informe de progrés que es presentarà l’any 2013.

Read more: 15/05/2012 - Andorra supera la quarta fase d’Avaluació del Moneyval