A l'accès restringit esta disponible la nota informativa o el complement d'auditoria destinat a les institucions de gir postal.

A l'accès restringit estan disponibles les notes informatives i/o els complements d'auditoria destinat a les companyies d'assegurances que operen en el ram de vida i a les entitats financeres no bancàries.

La Unitat d'Intel·ligència Financera té el plaer de comunicar la incorporació del Comissari major de Policia, Sr. Jordi LLUÍS FRANCÉS, a l'àrea operacional de la UIF.

Tramesa del comunicat tècnic CT-02/2013 i qüestionari adjunt d’obligat compliment pels subjectes obligats no financers, relatiu a les normes de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Per obtenir la clau de l’accés restringit contacti amb la seva associació o col·legi professional.

Es posa en marxa la nova imatge de la web de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra.

Comunicat Tècnic CT-1/2013 GAFI

El Consolat General dels Estats Units d’Amèrica, mitjançant la Nota Verbal 4/2013, del 29 de gener del 2013, comunica un nou llistat relatiu a individus, grups i altres entitats associades amb organitzacions criminals transnacionals (TCOs).

Més informació

La Unitat d'Intel·ligència Financera té el plaer de comunicar la incorporació de dues noves persones a l'equip de treball.

Es tracta del Sr. Borja AGUADO DELGADO i de la Sra. Marta ARENY TUSET, els quals respectivament, queden afectats a l'àrea jurídica i a l'àrea de supervisió i control.

Els casos investigats per la UIF s’incrementen respecte al 2011

El cap de la unitat d’intel·ligència financera, Carles Fiñana, avança que l’ens tancarà l’any amb una xifra rècord quant a expedients tramitats

Diari d'Andorra - 19/12/2012
Jordi Salazar - Andorra la Vella
El cap de la UIF, Carles Fiñana. (XP)

El 2012 serà l’any més prolífic per a la unitat d’intel·ligència financera (UIF) quant a casos sospitosos investigats.

L’organisme ha vist incrementar-se aquest any el nombre d’expedients tramitats respecte als 263 del 2011, que al seu moment va ser l’any de més activitat de l’organisme en aquest sentit. Així ho va avançar ahir el cap de la UIF, Carles Fiñana, que tot i que no va voler donar xifres concretes –les quals es faran conèixer quan es presenti la memòria corresponent al 2012–, sí que va assegurar que l’increment ha estat “força significatiu”.

D’aquesta manera, la tasca de la unitat d’intel·ligència financera ha anat a l’alça en els darrers anys. D’una banda, l’avaluació del Moneyval va posar de manifest que calia dotar-la de més recursos i, de l’altra, la mateixa UIF ha volgut incidir encara més en els seus objectius i s’ha convertit en un organisme més pro actiu, com van reflectir les dades de la seva memòria d’activitats del 2011, i com posa de manifest també la informació avançada ahir per Fiñana.

Read more: 19/12/2012 - El cap de la UIF assisteix com a ponent en un seminari del Col·legi d'Advocats...

Comunicat Tècnic CT-05/2012  destinat a les entitats financeres bancàries (PDF - 128 Kb.)

Comunicat Tècnic CT-06/2012 destinat a les entitats financeres no bancàries (PDF - 121 Kb.)

Comunicat Tècnic CT-07/2012 destinat a les companyies d'assegurances (PDF - 117 Kb.)

Comunicat Tècnic CT-08/2012 destinat a les institucions de gir postal (PDF - 99 Kb.)