A new informative note aimed to the sector of lawyers and other independent legal professionals is now available in the "Other Publications" section.

The Implementing Regulation of Law 14/2017, on the prevention and the fight against the laundering of money or assets and against terrorism financing, is now available in the "National Legislation" section.

A new technical communiqué, regarding the update of the European Union’s list on high-risk third countries having strategic deficiencies , is now available in the "Applicable Technical Communiqués" section.

A new informative note aimed to financial reporting entities is now available in the "Other publications" section.

A new technical communiqué, that repeals the previous technical communiqué CT-01/2014 on third equivalent countries, is now available in the "Applicable technical communiqués" section.

A l'accés restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

El Moneyval ha publicat l'informe de la 5a ronda d'avaluació mútua del Principat d'Andorra:

 Informe (anglès) (3 Mb.)

L'informe també es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat de "Moneyval".

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2017 relatiu a les llistes actualitzades dels països considerats d'alt risc segons el GAFI i la Unió Europea.

A l'apartat "Altres publicacions" es troba disponible un nou document que recull indicadors de risc d'operacions relacionades amb la corrupció política de l'exterior.

Presentació de la ponència "Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una nueva realidad en el Principado de Andorra"

 Presentació Andorran Financial Summit - versió en castellà -

 Andorran Financial Summit presentation - versió en anglès -