El dia 25/07/2012 la UIF ha publicat la memòria anual d'activitats corresponent a l'exercici de l'any 2011.

Aquest any, la memòria conté també un apartat específic amb les dades estadístiques dels 10 últims anys.

Memòria d'activitats 2011 (7,7 Mb.)

El Moneyval, el grup d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures de lluita contra el blanqueig de capital i finançament del terrorisme, ha fet pública aquest dimarts l’adopció el passat dia 8 de març a Estrasburg del Quart Informe d’Avaluació Mútua del Principat d’Andorra.

El Plenari va tenir lloc la setmana del 5 al 9 de març del 2012 després d’un intens procés iniciat a finals del 2010 quan el Secretariat del Moneyval va fer arribar un ampli qüestionari, que Andorra va respondre i dipositar el 12 gener del 2011 i que va tenir entre els seus punts destacats la visita a Andorra dels avaluadors la setmana del 20 i el 26 de març del 2011.

L’informe s’ha adoptat amb una qualificació de Regular Follow Up, un reconeixement als progressos realitzats per Andorra en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme des de l’aprovació de la 3a avaluació el 14 de setembre del 2007. Això permet avançar en el procés d’avaluació convencional, que té com a pas següent l’informe de progrés que es presentarà l’any 2013.

Llegeix més:15/05/2012 - Andorra supera la quarta fase d’Avaluació del Moneyval