El Moneyval publica el segon informe de progrés de la 5a ronda d'avaluacions mútues del Principat d'Andorra, que es va debatre i es va adoptar en el 59è Ple del mes de desembre de 2019.
Aquest informe es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat "Moneyval" i també a la pàgina web del Moneyval.
Dit informe avalua el progrés assolit pel Principat d'Andorra i les noves mesures implementades per complir amb les Recomanacions de GAFI des de l'avaluació mútua del 2017 i el primer informe de progrés de desembre del 2018.
En aquesta ocasió, el Moneyval ha apujat l'anotació a "Largely Compliant" de tres Recomanacions, essent aquestes les següents:
· La Recomanació 25 (transparència i beneficiari efectiu d’estructures jurídiques);
· La Recomanació 26 (regulació i supervisió d’institucions financeres);
· La Recomanació 28 (regulació i supervisió de subjectes obligats no financers).