• 1 980 275
  • 2 980 275
  • 3 980 275
  • 4 980 275
  • 5 980 275
  • UIF

    La Unitat d´Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme

    Més informació
  • Legislació

    Normativa nacional aplicable

    Més informació
  • Subjectes obligats

    Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

    Més informació
  • Publicacions

    Memòries anuals de la UIF, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions

    Més informació
  • Mesures restrictives

    Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme

    Més informació

QUÈ ÉS LA UIFAND?

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

Més informació

ESTRUCTURA DE LA UIFAND

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra està composta per un total de 8 persones, entre la direcció de l'Unitat, policies, experts jurrídics i financers i el personal d'administració.

Més informació

FUNCIONS DE LA UIFAND

La UIFAND té les funcions d’instrucció, de decisió i de proposició:
a.Dirigir i impulsar les activitats de prevenció i de lluita ...

Més informació

ACTUALITAT

01/04/2015 - Nou llistat relatiu a països i jurisdiccions classificades com d'alt risc

A l'apartat comunicacions es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2015 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

Comunicat tècnic CT-01/2015 (PDF, 154 Kb.)

11/02/2015 - Llei 2/2015, del 15 de gener

Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

Llei 2/2015, del 15 de gener

05/02/2015 - Conferència internacional

inblacEl cap de UIF participa juntament amb destacats Juristes espanyols, a la 1ª Jornada d'experts organitzada per Inblac i celebrada a Madrid, amb la ponència: Blanqueo de Capitales i Financiación del Terrorismo: "España y Andorra contra el blanqueo: una nueva realidad".

22/12/2014 - Activity report 2013

Activity-Report 2013The FIU presents the Annual Report 2013 in english version.

  Activity report (8 Mb.)

01/12/2014 - Nous comunicats tècnics destinats a tots els subjectes obligats financers

A l'accés restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.